证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2015-005
方大特钢科技股份有限公司
关于预计 2015 年度日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司正常生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司
（以下简称“方大钢铁集团”）及其控股子公司、方大炭素新材料科技股份有限
公司（以下简称“方大炭素”）、萍乡萍钢钢铁有限公司（以下简称“萍乡萍钢公
司”）、方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大化工”）等公司预计发
生 2015 年度日常关联交易，预计 2015 年度日常关联交易金额约为 12985 万元。
经 2015 年 1 月 23 日公司第五届董事会第二十八次董事会审议并通过了《关
于预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事钟崇武、刘兴明、宋
瑛回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
本事项无需提交股东大会审议。
（二）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况
2014 年度预计金额 2014 年度实际发生金额
关联交易类别 关联人
（万元） （万元）（未审数）
向关联人租赁资产 方大钢铁集团 400 330.00
方大炭素 1400 752.58
向关联人购买原材料
方胜矿业 6600 454.47
方大钢铁集团（电） 665 598.95
向关联人销售商品
方大钢铁集团（原料） 100000 2003.10
预计金额与实际发生金额差异较大原因：由于 2014 年度主要原材料市场价
格较大波动，根据公司生产经营的实际情况，公司与关联方之间实际发生交易金
额比当年预计金额小。
二、关联方介绍和关联关系
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（一）关联方介绍
江西方大钢铁集团有限公司，住所：南昌市东郊南钢路，注册资本 103,533.9
万元，主营范围：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、制造、加工、自销；自营和代
理各类商品和技术的进出口；国内贸易。
方大炭素新材料科技股份有限公司，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾 2
号街 354 号，注册资本：1,719,160,378 元，主营范围：石墨及炭素制品的生产
加工、批发零售。
萍乡萍钢钢铁有限公司，住所：江西省萍乡市湘东区峡山口，注册资本：
1,100,000,000 元，主营范围：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品的生产及销
售。
方大化工锦化科技股份有限公司，住所，辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1
号，注册资本：680,000,000 元，主营范围：烧碱、聚氯乙烯、氯化苯等化工产
品。
（二）交易双方的关联关系
方大钢铁系公司控股股东，控制持有公司 62.72%股份。
辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东，直接持有公司控股股东方
大钢铁集团 100%的股权，间接控股公司 62.72%的股权。
辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素的控股股东，持有方大炭素 46.23%。
辽宁方大集团实业有限公司系方大化工的控股股东，持有方大化工 39.14%。
方大钢铁集团系江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢公司”）股东，
萍钢公司间接持有萍乡萍钢公司 100%股权。
公司持有本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”）
100%股权。
公司与方大钢铁、方大炭素、萍乡萍钢公司之间的交易属关联交易。
同达铁选与方大化工之间的交易属于关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
预计交易
序 付款 预计交
卖方 买方 合同/协议 服务项目 结算价格 金额
号 方式 易期限
（万元）
1 公司 方大钢铁集团 电销售合同 电 按南昌电力局 协议约定 2015 年 760
2
颁布省电网销 1-12 月
售电价执行
方大钢铁集团 协议约定
铁矿、煤炭、焦 2015 年
2 公司 及其控股子公 销售合同 市场价 10000
炭等原燃材料 1-12 月
司
方大钢 2015 年
3 公司 资产租赁合同 资产租赁使用 市场价 协议约定
铁集团 1-12 月 390
方大炭 各种类型电极、 2015 年
4 公司 炭素制品合同 市场价 协议约定 1000
素 碳砖 1-12 月
萍乡萍 2015 年
5 公司 采购钢坯合同 钢坯等 市场价 协议约定 700
钢公司 1-12 月
方大化 2015 年
6 同达铁选 劳务合同 劳务派遣等 市场价 协议约定 135
工 1-12 月
1、公司向方大钢铁销售电，交易价格按南昌电力局颁布省电网销售电价执
行，按协议约定结算； 2、公司向方大钢铁及其控股公司销售铁矿石、煤、焦等
原燃料，交易价格执行市场价，按协议约定结算；3、公司向方大钢铁租赁资产
使用，交易价格执行市场价，在合同约定的期限内支付租金，按协议约定结算；
4、公司向方大炭素采购各类电极、炭砖，交易价格执行市场价，按协议约定结
算；5、公司向萍乡萍钢公司采购钢坯等，交易价格执行市场价，按协议约定结
算；6、方大化工向同达铁选派遣劳务人员，交易价格执行市场价，按协议约定
结算。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服
务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要。该关联交易事项的审议、表
决程序符合各项规定，并遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司和
中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，公司独立董事就本次
关联交易发表如下独立意见：
公司与关联方方大钢铁集团及其控股子公司、方大炭素、萍乡萍钢公司、方
大化工的日常关联交易符合公司日常生产经营和多途径降低采购成本的需要。公
司 2014 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和
股东利益。2015 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合
理，交易定价符合市场原则。同意该项交易。
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六、监事会的意见
本事项已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，监事会发表意见如
下：
公司与方大钢铁集团及其控股子公司、方大炭素、萍乡萍钢公司、方大化工
等关联方的关联交易符合公司发展需要，表决程序合法，关联董事已回避表决本
议案。
公司与方大钢铁集团及其控股子公司、方大炭素、萍乡萍钢公司、方大化工
等关联方的关联交易，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利
益的情形。
七、备查文件
1、方大特钢第五届董事会第二十八次会议决议；
2、方大特钢第五届监事会第十二次会议决议；
3、方大特钢独立董事关于相关事项的独立董事意见；
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 24 日
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