证券代码：600507         股票简称：方大特钢           公告编号：临2015-008

                   方大特钢科技股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2015 年 3 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   公司第五届董事会第十六次会议及 2014 年第二次临时股东大会决议通过《关
于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于发行公司债券的预案》，公司拟
发行规模为不超过 11 亿元（含 11 亿元）公司债券。
   2014 年 4 月，公司向中国证监会发行部门申报了本次公司债券发行申请文件，
并于当月取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140373 号）。
   根据当前公司外部融资环境和政策变化情况，结合公司经营实际，同意公司
向中国证监会申请终止本次公司债券发行申请工作，并撤回相关材料。
    公司独立董事已发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2015 年 3 月 13 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2015 年第二次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2015年3月13日

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