方大特钢科技股份有限公司独立董事
                  关于改选董事长的独立意见

    本人作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法
规的规定，基于独立判断的立场，发表如下意见：
    本次董事会会议所涉及的改选事项审议、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定；
    董事长任职资格符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权
相适应的履职能力和条件；
    谢飞鸣不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。
    综上，同意选举谢飞鸣为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过之日至第六届董事会届满。


    （以下无正文）




         戴新民                     黄隽                   彭淑媛




                                                            2017 年 8 月 4 日