方大特钢科技股份有限公司                   2017 年第五次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2017 年第五次临时股东大会会议文件

                                    
                                    
                                    




                                                       
                                    
                                    
                                    
                                    
                           2017 年 9 月 26 日


                                   
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2017 年第五次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
     1、审议《关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》




      三、会议表决
     1.2017 年第五次临时股东大会表决票




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2017 年第五次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2017 年 9 月 26 日（星期二）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长谢飞鸣

     二、会议议程

     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
    关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案

各位股东：
     根据公司生产经营需要，公司为间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司
（以下简称“方大春鹰”，公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的
控股子公司）分别在广发银行昆明国贸支行综合授信额度 1500 万元、在中国民生
银行昆明分行综合授信额度 2000 万元提供担保，担保期限一年。具体情况如下：
      一、被担保企业基本情况
     昆明方大春鹰板簧有限公司系公司间接控股子公司，持有其 53.30%股权。方
大春鹰成立于 2005 年 12 月，注册资本：9062.56 万元，注册地：云南省昆明市，
主要从事汽车、拖拉机零部配件，农林机械、金属铆焊的生产、加工、销售等。
     截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的方大春鹰总资产 219,569,791.68 元，负
债 123,297,760.84 元，资产负债率 56.15%，营业总收入 171,583,246.30 元，净
利润 10,310,719.78 元。
     二、公司为方大春鹰担保情况
     截止目前，公司为方大春鹰担保额度 0 元。无逾期违规担保事项。
      三、公司担保情况
     截止目前，公司对外担保总额为 153,000 万元（含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一
期经审计净资产的 52.25%。其中，公司提供对外担保发生总额 83,000 万元(含本
次担保额度)，占最近一期经审计净资产的 28.35%；
     请各位股东予以审议。




                                                            2017 年 9 月 26 日