证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2017-068




                   方大特钢科技股份有限公司
         第六届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议于 2017 年 11 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于续聘 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司经营和业务发展的需要，公司第六届董事会审计委员会审议通过，
同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内
部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司为宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大海鸥”）在华
夏银行宁波分行综合授信人民币捌仟伍佰万元提供质押担保，质押物：公司向宁
波方大海鸥开具的商业承兑汇票，担保期限一年。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    相关内容详见2017年11月22日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于担保的公告》。
    三、审议通过《关于增补董事的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                    1
    根据工作需要，同意公司增补黄智华、敖新华为公司第六届董事会董事，增
补王怀世、朱力为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期与第六届董事
会一致（股东大会审议通过之日至 2019 年 4 月 27 日止）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   根据公司董事会增补董事的情况，同意公司修订《公司章程》部分条款，具
体如下：
修订前：                                 修订后：
第一百一十一条 董事会由九名董事组成， 第一百一十一条    董事会由 13 名董事组
设董事长一人，副董事长 1-3 人。       成，设董事长一人，副董事长 1-3 人。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见2017年11月22日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2017年第六次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。




                                             方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                            2017年11月22日




                                     2
简历：
    黄智华，男，1968 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任
方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总
经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，现任九江萍
钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集
团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
    敖新华，男，1964 年 8 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经
济师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方
大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书
记，现任江西萍钢实业股份有限公司董事长、江西方大钢铁集团有限公司党委
书记、辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
    王怀世，男，1951 年 10 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，已取
得中国证监会认可的独立董事资格证书，曾任中国特钢企业协会副秘书长、大冶
特殊钢股份有限公司独立董事。现任中国特钢企业协会秘书长、中原特钢股份有
限公司独立董事。
    朱力，女， 1954 年 9 月出生，中共党员，研究生，律师，已取得中国证监
会认可的独立董事资格证书，曾任共青团辽宁省清原镇委员会书记、共青团清原
县委常委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺
市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检
察长，北京市人民检察院第二分院研究室副主任，北京市汉衡律师事务所律师兼
民商部主任。现任北京市协和医院法律顾问、华联控股股份有限公司独立董事。




                                   3