证券代码：600507        股票简称：方大特钢               公告编号：临2018-005




                   方大特钢科技股份有限公司
           关于修订《公司章程》部分条款的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 1 月 17 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第三十次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 根据
公司生产经营的实际情况以及《上市公司章程指引（2016 年修订）》相关条款，
对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前：                                  修订后：
    第二条     方大特钢科技股份有限           第二条     方大特钢科技股份有限
公司（以下简称“公司”）系依照《公 公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限 司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。                                    公司。
    公司经江西省股份制改革和股票             公司经江西省股份制改革和股票发
发行联审小组赣股[1999]08 号文批准， 行联审小组赣股[1999]08 号文批准，由
由江西汽车板簧有限公司、广州市天高 江西汽车板簧有限公司、广州市天高有
有限公司、江铃汽车集团公司、江西上 限公司、江铃汽车集团公司、江西上饶
饶信江实业集团公司、江西省进口汽车 信江实业集团公司、江西省进口汽车配
配件有限公司共同发起设立，在江西省 件有限公司共同发起设立，在江西省工
工商行政管理局注册登记，取得营业执 商行政管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号为 360000110000550。        照，营业执照号为 360000110000550。
                                             2016 年 1 月 21 日，经江西省工商行
                                          政管理局核准，公司统一社会信用代码
                                          为 913600007055142716。
    第十一条     本章程所称其他高级           第十一条     本章程所称其他高级

                                      1
管理人员是指公司的副总经理、董事会 管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人、总法律顾问、总经 秘书、财务负责人、总法律顾问、总经
济师、总经理助理。                        济师、总工程师、总经理助理。
   第八十五条    董事、监事候选人名           第八十五条   董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。董 单以提案的方式提请股东大会表决。董
事候选人由董事会或占普通股总股份 事候选人由董事会或由单独或者合并
百分之十以上的股东单独或联合提出； 持有公司 3%以上股份的股东提出；监事
监事候选人由监事会或占普通股总股 候选人由监事会或由单独或者合并持
份百分之十以上的股东单独或联合提 有公司 3%以上股份的股东提出。
出。


    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。
    特此公告。




                                             方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                               2018年1月18日




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