方大特钢科技股份有限公司                        2018 年第一次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
      2018 年第一次临时股东大会会议文件

                                    
                                    
                                    
                                    




                                                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                           2018 年 3 月 29 日



                                   
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2018 年第一次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
     审议《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》




      三、会议表决
     2018 年第一次临时股东大会表决票




                                       
方大特钢科技股份有限公司                         2018 年第一次临时股东大会会议文件




          方大特钢科技股份有限公司
      2018 年第一次临时股东大会会议议程

      一、会议安排

     （一）会议时间：2018 年 3 月 29 日（星期四）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长谢飞鸣

      二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；
     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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              方大特钢科技股份有限公司
          关于预计 2018 年度日常关联交易事项
                        的议案

    各位股东：
           根据公司生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁
    集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）、方大炭素新材
    料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）、九江萍钢钢
    铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）、辽宁方大集团国贸有
    限公司（以下简称“方大国贸”）等公司预计发生 2018 年度
    日 常 关 联 交 易 ， 预 计 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 金 额 约 为
    131098.61 万元。
           一、预计 2018 年度日常关联交易主要内容和定价政策
序                             合同/                           付款   预计交     预计交易金
         卖方        买方               服务项目    结算价格
号                             协议                            方式   易期限     额（万元）
                   方大钢铁                                    协议   2018 年
1        公司                  合同        电       市场价格                         700
                     集团                                      约定   1-12 月
                   方大钢铁            螺纹、线材、            协议   2018 年
2        公司                  合同                 市场价格                        118800
                     集团                盘螺等                约定   1-12 月
       方大钢铁                                                协议   2018 年
3                    公司      合同     资产租赁    市场价格                        498.61
         集团                                                  约定   1-12 月
                                                               协议   2018 年
4      九江钢铁      公司      合同      中厚板     市场价格                         600
                                                               约定   1-12 月
                                       石墨电极、              协议   2018 年
5      方大炭素      公司      合同                 市场价格                         9500
                                         碳化硅等              约定   1-12 月
                                                               协议   2018 年
6      方大国贸      公司      合同       煤炭      市场价格                         1000
                                                               约定   1-12 月

           （一）公司向方大钢铁集团销售商品主要是电，交易价
    格按市场价格执行，按月结算；（二）公司向方大钢铁集团销
    售螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材，交易价格执行市场价，
                                                 
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按协议约定结算；（三）方大钢铁集团向公司租赁资产，交易
价格执行市场价格，按协议约定结算；（四）公司向九江钢铁
采购中厚板，交易价格执行市场价，按协议约定结算；（五）
公司向方大炭素购买其产品，交易价格执行市场价，按协议
约定结算；（六）公司向方大国贸采购煤炭，交易价格执行市
场价，按协议约定结算。
       二、关联方介绍和关联关系
       （一）关联方介绍
       1.江西方大钢铁集团有限公司，住所：江西省南昌市青
山湖区东郊南钢路，注册资本：103533.9 万元，主营业务：
钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、硅铁、铁矿石冶炼、制造、
加工；仓储服务等。
       2.方大炭素新材料科技股份有限公司，住所：甘肃省兰
州市红古区海石湾镇炭素路 277 号，注册资本：178879.4378
万元，主营业务：石墨及炭素制品的生产加工、批发零售；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所
需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及技术的进口
业务（除国家限制的除外）；经营进料加工和“三来一补”业
务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机构经营）。
       3.九江萍钢钢铁有限公司，住所：江西省九江市湖口县
高新技术产业园区，注册资本：324000 万元，主营业务：黑
色金属冶炼及压延加工；金属制品的生产、销售；矿产品（需
要前置许可的除外）的购销；对外贸易经营；机器设备维修；
                             
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检验检测计量服务；装卸；自营或代理货物及技术进出口贸
易。
       4.辽宁方大集团国贸有限公司，住所：中国（辽宁）自
由贸易试验区营口市渤海大街西 93 号 408 房间，注册资本：
5000 万元，主要业务：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪
器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、
焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、
钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线
电缆、膨润土销售；煤炭零售；技术咨询服务、技术培训；
自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外；压缩气体和液化气体、易燃
液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品；经营
废旧金属（除危险品）。
       （二）关联关系
       辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大集团”）
系公司间接控股股东。辽宁方大集团通过公司控股股东方大
钢铁集团控制持有方大特钢 48.52%股份。
       辽宁方大集团系方大炭素控股股东，持有方大炭素
40.85%股份。
       辽宁方大集团系方大国贸控股股东，持有方大国贸 100%
股权。
       方大钢铁集团系九江钢铁间接控股股东。方大钢铁集团
通过江西萍钢实业股份有限公司持有九江钢铁 46.251%股权。
                              
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       三、关联交易对公司的影响
       公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以
市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情
形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成关
联方依赖。
       本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势
为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的
实际需要，有利于公司的发展。
       请各位股东予以审议，关联股东回避表决本议案。




                                         2018 年 3 月 29 日