方大特钢科技股份有限公司                        2018 年第二次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
      2018 年第二次临时股东大会会议文件

                                    
                                    
                                    
                                    




                                                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                           2018 年 4 月 25 日



                                   
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2018 年第二次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案

     （一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     （二）审议《关于增选董事的议案》




      三、会议表决
     2018 年第二次临时股东大会表决票




                                       
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          方大特钢科技股份有限公司
      2018 年第二次临时股东大会会议议程

      一、会议安排

     （一）会议时间：2018 年 4 月 25 日（星期三）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长谢飞鸣

      二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；
     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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          方大特钢科技股份有限公司
    关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：
       根据公司董事会增补董事的情况及生产经营的需要，公
司修订《公司章程》相关条款，具体如下：
                     修订前                                 修订后

         第十三条          经公司登记机关核      第十三条     经公司登记机关核
    准，公司的经营范围是：汽车钢板弹 准，公司的经营范围是：汽车钢板弹
    簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减 簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减
    震器、弹簧专用设备、汽车零部件、 震器、弹簧专用设备、汽车零部件、
    模具的研制开发、制造、销售，汽车 模具的研制开发、制造、销售，汽车
    销售、金属制品、铁合金、冶金原燃 销售、金属制品、铁合金、冶金原燃
    材料的加工及销售，黑色金属冶炼及 材料的加工及销售，黑色金属冶炼及
    其压延加工产品及其副产品的制造、 其压延加工产品及其副产品的制造、
    销售，炼焦及焦化产品、副产品的制 销售，炼焦及焦化产品、副产品的制
    造、加工和销售；耐材、水渣的生产 造、加工和销售；耐材、水渣的生产
    和销售；建筑安装；理化性能检验； 和销售；建筑安装；理化性能检验；
    压缩气体、易燃液体、易燃固体、液 易燃液体（粗苯、煤焦油）、易燃固
    化气体（氧气、氮气、氩气、液氧、 体（硫磺）、不燃气体（氧、氮、氩）
    液氮、液氩、粗苯、煤焦油、硫磺、 的批发、零售；普通货运；二类汽车
    硫酸铵）的生产、销售；普通货运； 维修（限下属分支机构持证经营）；
    二类汽车维修（限下属分支机构持证 整车货物运输及服务；人力装卸，仓
    经营）；整车货物运输及服务；人力装 储保管；设备租赁；房屋租赁；综合
    卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁； 服务；钢铁技术开发；进出口贸易、
    综合服务；钢铁技术开发；进出口贸 国内贸易。（具体以工商部门核准为
    易、国内贸易。（以上项目国家有专项 准）（以上项目国家有专项许可的凭
    许可的凭许可证经营）（以上经营范围 许可证经营）（以上经营范围的修改
    的修改以工商部门核准为准）                以工商部门核准为准）
         第一百一十一条董事会由 13 名            第一百一十一条董事会由 15
    董事组成，设董事长一人，副董事长 名董事组成，设董事长一人，副董事

                                          
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    1-3 人。                            长 1-3 人。


         第一百五十七条监事会行使下         第一百五十七条监事会行使下
    列职权                              列职权
         ……                               ……
         （七）依照《公司法》第一百五       （七）依照《公司法》第一百五
    十二条的规定，对董事、高级管理人 十一条的规定，对董事、高级管理人
    员提起诉讼；                        员提起诉讼；
         ……                               ……


       请各位股东予以审议。


                                                       2018 年 4 月 25 日




                                    
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                 方大特钢科技股份有限公司
                     关于增选董事的议案


各位股东：
       根据工作需要，公司拟增选雷骞国、尹爱国为公司第六
届董事会董事（简历附后），任期与第六届董事会一致（股东
大会审议通过之日至 2019 年 4 月 27 日止）。
       增选后，公司第六届董事会成员由 13 名增加至 15 名（其
中独立董事 5 名）。上述人员任职资格均符合《公司章程》和
上市公司治理有关要求。
       请各位股东予以审议。




                                           2018 年 4 月 25 日




                              
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       简历：
       雷骞国，男，1962 年 6 月出生，研究生学历，历任辽宁
方大集团实业有限公司副总裁、首席投资官。
       尹爱国，男，1961 年 10 月出生，本科学历，学士学位，
高级工程师，中共党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总
经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份
有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪
委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理，方大特钢科
技股份有限公司总经理。