方大特钢科技股份有限公司                        2018 年第三次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
      2018 年第三次临时股东大会会议文件

                                    
                                    
                                    
                                    




                                                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                           2018 年 6 月 29 日



                                   
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2018 年第三次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
     （一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     （二）审议《关于修订<方大特钢高层管理人员薪酬管理制度>的议案》




      三、会议表决
     2018 年第三次临时股东大会表决票




                                       
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          方大特钢科技股份有限公司
      2018 年第三次临时股东大会会议议程

      一、会议安排

     （一）会议时间：2018 年 6 月 29 日（星期五）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长谢飞鸣

      二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；
     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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          方大特钢科技股份有限公司
    关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：
       根据公司股权激励计划限制性股票授予登记完成情况，
公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：
                     修订前                                修订后

         第六条     公司注册资本为人民币        第六条    公司注册资本为人民
    132609.2985 万元。                      币 144987.1485 万元。
         第十九条          公司股份总数为       第十九条 公司股份总数为
    132609.2985 万股，全部为人民币普 144987.1485 万股，全部为人民币普
    通股，其中：江西汽车板簧有限公司 通股，其中：江西汽车板簧有限公司
    11800.00 万 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 11800.00 万 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
    8.90%；江铃汽车集团公司 152 万股， 8.14%；江铃汽车集团公司 152 万股，
    占公司总股本的 0.11%；广州市天高 占公司总股本的 0.10%；广州市天高
    有限公司 0 股；江西信江实业有限公 有限公司 0 股；江西信江实业有限公
    司 0 股；江西省进口汽车配件有限公 司 0 股；江西省进口汽车配件有限公
    司 0 股；社会公众股 120657.2985 万 司 0 股；社会公众股 133035.1485 万
    股，占公司总股本的 90.99%。             股，占公司总股本的 91.76%。

       请各位股东予以审议。




                                                          2018 年 6 月 29 日





                                         
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      方大特钢科技股份有限公司
关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理
              制度》的议案

各位股东：
       根据公司董事会人员任职情况，公司拟修订《方大特钢
高层管理人员薪酬管理制度》，详见附件。
       请各位股东予以审议。




                                         2018 年 6 月 29 日













                              
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附件：

                 方大特钢科技股份有限公司
                 高层管理人员薪酬管理制度
      

       第一条 为建立符合市场经济体制和现代企业制度要求
的激励机制，合理确定公司各级员工的收入水平，充分调动
广大干部员工的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营
管理水平，促进公司经济效益的持续增长，实现公司资产的
增值保值，特制定本制度。
       第二条 本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产
生或聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、副董事长、
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）、
总经济师、总法律顾问、总经理助理、总工程师等。
       第三条 薪酬管理遵循以下原则：
       (一) 坚持效益优先、优劳优酬，维护出资人、公司高层
管理人员合法权益。
       (二) 坚持个人薪酬与公司利益相结合原则，实现与企业
经营成果共享、责任共担，确保公司长期稳定发展。
       (三) 坚持责、权、利相统一原则。
       (四) 坚持薪酬收入实行先考核后兑现原则。
       第四条 高层管理人员的薪酬由基本薪酬和奖励薪酬组
成。
       第五条 高层管理人员的基本薪酬是履行职责所领取的
                             
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岗位报酬，根据岗位职责不同，高层管理人员基本薪酬按岗
位不同分不同档次。董事长基本薪酬为 200 万元人民币/年，
副董事长基本薪酬为 200 万元人民币/年，总经理基本薪酬为
100 万元人民币/年，其他高层管理人员基本薪酬为 70 万元人
民币/年。高层管理人员的基本薪酬分别按月度、季度和年度
三种方式发放，其中，基本薪酬的 50%按 12 个月平均发放，
基本薪酬的 20%按 4 个季度平均后按季进行考核发放，基本薪
酬的 30%在年终经考核后一次性兑现发放。
       第六条 奖励薪酬：根据公司年度计划利润的完成情况，
公司对高层管理人员进行奖励，具体奖励金额经公司董事会、
股东大会批准后实施。
       第七条 本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后
生效，公司之前制定的相关规定与本制度相抵触的按本制度
执行。
       第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司
章程执行。
       第九条 本制度由公司董事会负责解释。


                                         2018 年 6 月 29 日