方大特钢科技股份有限公司
           未来三年股东回报规划（2018-2020年）

     为完善和健全方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公
司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资
和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》的规定，结合《方大特钢科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）有关内容，特制订《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
（以下简称“本规划”）。
    一、    本规划的制定原则
    公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的可持续发展。公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资
金需求计划，在充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事意见基础上协调公
司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配预案。
    二、    公司制定本规划考虑的因素
    本规划的制定应当依据相关规定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合
分析本行业生产经营实际、规划发展战略、投资者意愿和要求、社会资金成本、
外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来时期的盈利规模、现金
流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳
定性。
    三、    具体股东回报规划
    1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润，公司可
以进行中期利润分配。
    2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提
取法定公积金、盈余公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司正常经营和长
期发展的前提下，积极推行现金分配方式。公司未来三年（2018-2020 年）每年
根据实际情况确定利润分配方案，但 2018 年至 2020 年以现金方式累计分配的利
润不少于母公司三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。
    3、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交
股东大会进行表决。
    4、公司股东大会对利润分配预案作出决议后，公司董事会须在股东大会召
开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
    四、   股东回报规划的决策机制
    1、公司管理层、董事会结合公司具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、
现金流量状况、发展阶段及当期资金需求等情况，并结合股东（特别是中小股东）、
独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决
通过后实施。
    2、公司因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公
司既定的三年回报规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，并符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。独立董事应对股东回报规划调整
发表意见，并经董事会通过审议后提交股东大会审议通过。
    五、   本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。




                                             方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2018年8月18日