证券代码：600507           股票简称：方大特钢            编号：临2018-072




                   方大特钢科技股份有限公司
           第六届董事会第四十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会
议于 2018 年 9 月 4 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，亲
自出席董事 15 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见 2018 年 9 月 5 日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2018 年第四次临时股东
大会的通知》。

    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 5 日




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