证券代码：600507           股票简称：方大特钢            编号：临2018-097




                   方大特钢科技股份有限公司
         第六届董事会第四十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次

会议于 2018 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15

人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经

与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本事项尚需提交股东大会审议，召开股东大会的日期另行通知。

    相关内容详见 2018 年 12 月 12 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订<公司章程>部分

条款的公告》。

    二、审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易事项的议案》

    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事谢飞鸣、黄智华、雷骞国、

敖新华、尹爱国、饶东云、谭兆春、宋瑛、居琪萍回避表决本议案。

    根据公司生产经营的需要，公司向关联方合肥炭素有限责任公司采购石墨电

极等材料，公司向关联方南昌亚东水泥有限公司销售水渣等物资，合计新增 2018

年度日常关联交易金额约为 13,000 万元。

    本事项无需提交股东大会审议。

    相关内容详见 2018 年 12 月 12 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增 2018 年度日常


                                    1
关联交易事项的公告》。

    特此公告。




                             方大特钢科技股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 12 日




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