证券代码：600507               股票简称：方大特钢                编号：临2019-004



                方大特钢科技股份有限公司
            关于修订《公司章程》部分条款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      2019 年 1 月 2 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
 董事会第四十五次会议决议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
      根据公司实际情况，为提高公司决策效率，对《公司章程》部分条款进行修
 订，具体如下：
                修订前                                       修订后
     第一百一十五条 董事会应当确定对外            第一百一十五条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事     投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的     项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的
审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关     审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。   专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
    除按照本章程第四十条、第四十一条规定         除按照本章程第四十条、第四十一条规定
须提交股东大会审议事项以外，董事会有权决     须提交股东大会审议事项以外，董事会有权决
定不超过公司最近一期经审计的净资产 15%的     定不超过公司最近一期经审计的净资产 30%的
对外投资、收购出售资产、资产抵押事项及委     对外投资、收购出售资产、资产抵押事项及委
托理财；有权决定单笔担保额不超过最近一期     托理财；有权决定单笔担保额不超过最近一期
经审计净资产 10%的对外担保；有权决定不超     经审计净资产 10%的对外担保；有权决定不超
过 3000 万元或占最近一期经审计净资产绝对     过 3000 万元或占最近一期经审计净资产绝对
值 5%以下的关联交易。                        值 5%以下的关联交易。
    董事长有权决定不超过公司最近一期经           董事长有权决定不超过公司最近一期经
审计净资产 3%的对外投资、收购或者出售资产    审计净资产 3%的对外投资、收购或者出售资产
（含知识产权、土地使用权、探或采矿权等）、   （含知识产权、土地使用权、探或采矿权等）、
资产租赁及处置等事项；有权决定连续十二个     资产租赁及处置等事项；有权决定连续十二个
月累计金额不超过 3000 万元的捐赠或赞助事     月累计金额不超过 3000 万元的捐赠或赞助事
项。                                         项。
      本事项尚需提交股东大会审议。
      特此公告。


                                                 方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 1 月 3 日


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