方大特钢：关于预计2019年度日常关联交易事项的公告2019-01-03
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2019-002
方大特钢科技股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2019 年度日常关联交易事项尚需提交 2019 年第一次临时股东
大会审议。
2019 年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
一、日产关联交易基本情况
（一）审议程序
根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公
司及控股子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）、
九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）、方大炭素新材料科技股份有限
公司（以下简称“方大炭素”）及其子公司、江西海鸥贸易有限公司（以下简称
“江西贸易”）、辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）、南昌亚东
水泥有限公司（以下简称“亚东水泥”）等公司预计 2019 年度发生日常关联交易，
关联交易金额约为 253000 万元。
2019 年 1 月 2 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于预计
2019 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新
华、尹爱国、饶东云、谭兆春、宋瑛、居琪萍回避表决，该事项已获得独立董事
同意并发表独立意见。
本事项尚需提交股东大会审议。
（二）2018 年度日常关联交易的预计及执行情况
1
关联交易类别 关联人 2018 年度预计金 2018 年度实际发生的
额（万元） 金额（未审、万元）
销售电 方大钢铁 700 648.94
销售螺纹、线材、盘 方大钢铁 118800 76431.8
螺等
租赁资产 方大钢铁 498.61 474.87
采购石墨电极、碳化 方大炭素 9500 4379.91
硅等
采购煤炭 方大国贸 1000 0
采购中厚板 九江钢铁 600 991.79
采购废钢等 江西贸易 20000 10622.25
销售水渣 亚东水泥 11000 9191.83
采购石墨电极等材料 合肥炭素有限责 2000 1156.2
任公司
根据公司生产经营的实际需要，结合市场价格变化，公司与关联方之间实际
发生交易金额比当年预计金额小。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、江西方大钢铁集团有限公司，住所：江西省南昌市青山湖区东郊南钢路，
注册资本：103533.9 万元，主营业务：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、硅铁、
铁矿石冶炼、制造、加工；仓储服务等。
截止 2017 年 12 月 31 日，经审计（合并后）的总资产 3,203,525.76 万元，
负债 1,553,373.82 万元，资产负债率 48.49%，营业收入 5,602,438.72 万元，
利润总额 1,003,429.18 万元。
2、九江萍钢钢铁有限公司，住所：江西省九江市湖口县高新技术产业园区，
注册资本：324000 万元，主营业务：黑色金属冶炼及压延加工；金属制品的生
产、销售；矿产品（需要前置许可的除外）的购销；对外贸易经营；机器设备维
修；检验检测计量服务；装卸；自营或代理货物及技术进出口贸易。
截止 2017 年 12 月 31 日，经审计（合并后）的总资产 1,075,891.87 万元，
负债 353,616.01 万元，资产负债率 32.87%，营业收入 2,052,463.11 万元，利
润总额 429,997 万元。
3、方大炭素新材料科技股份有限公司，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾
2
镇炭素路 277 号，注册资本：178879.4378 万元，主营业务：石墨及炭素制品的
生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产
所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制
的除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿。
截止 2017 年 12 月 31 日，经审计（合并后）的总资产 1,395,284.32 万元，
负债 375,915.14 万元，资产负债率 26.94%，营业收入 835,047.61 万元，利润
总额 483,042.78 万元。
4、江西海鸥贸易有限公司，住所：江西省新余市渝水区下村镇，注册资本
5000 万元人民币，主营铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材等销售。
截止 2017 年 12 月 31 日，经审计的总资产 36，359.68 万元，负债 19，605.33
万元，资产负债率 53.92%，营业收入 243,142.46 万元，利润总额 6,112.41 万
元。
5、辽宁方大集团国贸有限公司，住所：中国（辽宁）自由贸易试验区营口
市渤海大街西 93 号 408 房间，注册资本：5000 万元，主要业务：汽车配件、五
金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、
焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、
建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售；煤炭零售；技术咨
询服务、技术培训；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自
燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品；经营废旧金属（除危险品）。
截止 2017 年 12 月 31 日，经审计的总资产 83,671.9 万元，负债 83,147.6
万元，资产负债率 99.37%，营业收入 114,271.5 万元，利润总额-41,247.3 万元。
6、南昌亚东水泥有限公司，住所：江西省南昌市青山湖区昌东工业区，注
册资本：9000 万元，主营业务：建筑材料的生产、销售。
截止 2017 年 12 月 31 日，经审计的总资产 17,594.53 万元，负债 1,896.22
万元，资产负债率 10.78%，营业收入 16,601.76 万元，利润总额 1,281.15 万元。
（二）交易双方的关联关系
辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东。
方大集团通过公司控股股东方大钢铁控制持有公司 44.38%股份。
3
方大集团系方大炭素控股股东，持有方大炭素 40.85%股份。
方大集团系方大国贸控股股东，持有方大国贸 100%股权。
方大钢铁系九江钢铁间接控股股东。方大钢铁通过江西萍钢实业股份有限公
司持有九江钢铁 51.09%股权。
方大钢铁持有江西贸易 100%股权。
公司持有亚东水泥 25%股权，亚东水泥系公司参股的中外合资企业。
南昌长力二次资源销售有限公司系公司全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
序 合同/ 预计交 预计交
卖方 买方 服务项目 结算价格 付款方式
号 协议 易期限 易金额
销售电、 2019 年
1 公司 方大钢铁 合同 市场价格 协议约定 800 万元
蒸汽 1-12 月
销售建筑 2019 年 55000 万
2 公司 方大钢铁 合同 市场价格 协议约定
钢材 1-12 月 元
南昌长力 2019 年 11000 万
3 亚东水泥 合同 销售水渣 市场价格 协议约定
二次资源 1-12 月 元
销售有限
公司
2019 年
4 方大钢铁 公司 合同 资产租赁 市场价格 协议约定 600 万元
1-12 月
采购中厚 2019 年
5 九江钢铁 公司 合同 市场价格 协议约定 700 万元
板 1-12 月
采购废 2019 年 160500
6 江西贸易 公司 合同 市场价格 协议约定
钢、合金 1-12 月 万元
方大炭素 采购石墨 2019 年 10000 万
7 公司 合同 市场价格 协议约定
及其子公 电极、碳 1-12 月 元
司 化硅等材
料
2019 年 14400 万
8 方大国贸 公司 合同 采购焦煤 市场价格 协议约定
1-12 月 元
1、公司向方大钢铁销售商品主要是电、蒸汽，交易价格按市场价格执行，
按月结算；2、公司向方大钢铁销售建筑钢材，交易价格执行市场价，按协议约
定结算；3、公司向亚东水泥销售水渣系公司生产经营需要，交易价格按市场价
格确定，付款方式依据协议约定（水渣是炼铁高炉矿渣，系公司产品的副产品，
用于生产水泥和混凝土）；4、方大钢铁向公司租赁资产，交易价格执行市场价格，
按协议约定结算；5、公司向九江钢铁采购中厚板，交易价格执行市场价，按协
议约定结算；6、公司向江西海鸥采购废钢等物资，交易价格按市场价格执行，
4
按协议约定结算；7、公司向方大炭素及其子公司购买其产品，交易价格执行市
场价，按协议约定结算；8、公司向方大国贸采购焦煤，交易价格执行市场价，
按协议约定结算。
四、本次关联交易对上市公司的影响
公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基
础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为
上述关联交易形成关联方依赖。
本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服
务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。
五、独立董事意见
公司与关联方方大钢铁、方大炭素及其子公司等发生的交易符合公司日常生
产经营的需要，有利于提高公司竞争力。公司 2018 年度日常关联交易的执行是
在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2019 年度预计日常关联
交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则，符合公
司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益。同意该项交易。同意将
本事项提交股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 3 日
5
