证券代码：600507           股票简称：方大特钢           编号：临2019-014




                   方大特钢科技股份有限公司
           第六届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议于 2019 年 2 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事 5 人，亲
自出席监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事
认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（CAC 证审字[2019]0016 号）确认，公司年初未分配利润 2,811,575,243.46 元，
加公司 2018 年度实现归属于公司所有者的净利润 2,927,027,520.86 元，提取法
定公积金 59,798,789.31 元，减去 2017 年度利润分配红利 2,121,748,776 元，
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 3,557,055,199.01 元。
    2018 年末，公司本部已累计提取盈余公积金 724,935,742.50 元，达到公司
注册资本 50%以上，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司不再提取法定
公积金。
    公司 2018 年度利润分配预案：公司以 2018 年末总股本 1,449,871,485 股为
基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股
东每 10 股派发现金红利 17 元（含税），共计派发现金红利 2,464,781,524.5 元
（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积金


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转增股本。
    三、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《2018 年度内部控制审计报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据中华人民共和国财政部对企业会计政策发生变更的情况，公司对原会计
报表列报的会计政策进行相应变更。
    七、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，
在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司（含子公司）使用总计不
超过人民币 55 亿元（含 55 亿元）额度的自有闲置资金向银行、证券公司等金融
机构购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。


    上述序号第一、二、三、七议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    本次会议相关内容详见 2019 年 2 月 22 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢 2018 年年度报告》、
《方大特钢关于会计政策变更的公告》、《方大特钢关于使用闲置资金购买理财
产品的公告》。
    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 2 月 22 日




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