方大特钢科技股份有限公司
                   董事会会议提案管理细则

    第一条 为规范方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特
钢”）董事会提案管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽
地进行信息披露，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《江西辖区上市公司董事会会议提案工作指引（试
行）》及《方大特钢章程》、《方大特钢董事会议事规则》、《方大特钢信息披露事
务管理制度》等法律、法规、规章的规定，制订本细则。
    第二条 本细则所述的提案内容主要是指《公司章程》规定的董事会职权范
围内的事项。
    第三条 法律法规规定的公司提案人均有权在董事会召开前的规定时间内提
出提案，提案应由提案人签字盖章，如提案人为法人的，提案人应同时提供该法
人就该事项的有效决议。
    第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事办登记备案。董事办
负责本公司所有董事会提案的合规性审核。
    第五条 董事办在收到有关会议提案的书面材料后，应于 1 日内完成审核并
呈交董事长。经董事长审核同意后形成正式提案。
    第六条 董事长认为有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补
充。当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通，及时修改调
整有关提案内容，沟通的方式、时间及内容应有记录，该记录应作为公司董事会
工作档案的一部分进行保存。
    第七条 公司董事会会议应严格按照规定的程序进行。会议的提案确定后方
可发出会议通知，会议通知、提案及相关资料应按规定时间送交各位董事，确保
董事有足够的时间熟悉提案及相关资料。
    第八条 当两名或两名以上独立董事、过半数董事或所代表股份对议案在股
东大会上的表决有决定性影响的董事，认为资料不充分或论证不明确时，可联名
以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以
采纳。
    第九条 董事长应当自接到提案后十日内，召集董事会会议审议。提案的修
改或补充不影响董事会的召开时间。确因提案人提交资料不全导致董事会不能形
成决议，由该提案人自行负责。
    第十条 董事会决议表决情况应作充分披露，尤其涉及有董事投了反对或弃
权票的，应对投反对或弃权票的董事姓名、任职单位、提名人、提名人所持公司
股份比例及否决或弃权原因及对公司造成影响作充分披露。
    第十一条 董事会决议公告前，公司董事、监事、高级管理人员、董事办、
财务管理部及其他相关人员应做好提案的保密工作，不得泄露有关提案内容，不
得利用内幕信息买卖上市公司股票，切实做好内幕信息知情人登记工作。
    第十二条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规定办理。
    第十三条 本制度由公司董事办负责解释，并自股东大会审议通过之日起施
行。




                                                            2019 年 2 月