证券代码：600507           股票简称：方大特钢       公告编号：临2019-026



                   方大特钢科技股份有限公司
         第六届董事会第四十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次
会议于 2019 年 4 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    依据《方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（修订
稿）》、《方大特钢科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
相关规定，结合对激励对象的考核情况，激励对象夏建国、龚保国、刘建勋、刘
兴宇、苏波、胡小清、熊建华等 7 人因离职原因，不再具备激励资格, 上述激励
对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；激励对象郭
焱、潘成国、王云珍等 3 人因正常退休，根据实际在岗时间折算可解除限售的限
制性股票数量，其余已授予但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
    同意对上述 10 名激励对象持有已授予但尚未解除限售的合计 2,101,069 股
限制性股票由公司回购注销，回购价格为 5.4 元/股，加上银行同期存款利息。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 4 月 9 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于回购注销部分限制性股
票的公告》。
    二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    具体内容详见 2019 年 4 月 9 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                         方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 9 日




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