证券代码：600507          股票简称：方大特钢      公告编号：临2019-032



                   方大特钢科技股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券有关事项
                              的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西方大钢
铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）的书面通知，根据中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关指导意见，现将有关事项披露如下：
    1、 方大钢铁拟以所持方大特钢部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司
债券事项（以下简称“本次可交换债券”）符合上海证券交易所的挂牌转让条件，
上海证券交易所对本次可交换债券挂牌转让无异议。
    2、 本次可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，方大钢铁拟将方大特
钢无限售条件流通股 240,000,000 股作为担保及信托财产并办理相关担保及信
托登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照
约定如期足额兑付。
    关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

    特此公告。




                                        方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 20 日




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