方大特钢科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议文件
2019 年 4 月 24 日
方大特钢科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
（2019 年第二次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
三、会议表决
2019 年第二次临时股东大会表决票
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2019 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2019 年 4 月 24 日（星期三）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖
区冶金大道 475 号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他
相关人员
（四）会议主持：董事长谢飞鸣
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会
董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）宣读议案
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股
东代理人的提问
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清
点表决票
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议
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关于回购注销部分限制性股票的议案
各位股东：
依据《方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票
激励计划（修订稿）》（以下简称“本激励计划”）、《方大特钢科
技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以下
简称“考核管理办法”）的相关规定，结合对激励对象的考核情
况，公司对 10 名激励对象所持有的 2,101,069 股限制性股票进
行回购注销，回购价格为 5.4 元/股，加上银行同期存款利息。
具体如下：
一、公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划已履行的相关
程序
（一）2017年12月22日，公司第六届董事会第二十九次会议、
第六届监事会第九次会议分别审议通过《关于<方大特钢科技股
份有限公司2018年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案>》、《关于<方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股
票激励计划（草案）激励对象名单的议案>》、《关于<方大特钢科
技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激
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励相关事宜的议案》等，关联董事已回避相关议案的表决，公司
独立董事已发表同意的独立意见。
公司监事会就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发
展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
（二）2018年2月7日，公司第六届董事会第三十二次会议、
第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于<方大特钢科技股
份有限公司2018年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其
摘要>的议案》、《关于<方大特钢科技股份有限公司2018年A股限
制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单>的议案》、《关
于<方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权公司董
事会办理股权激励相关事宜的议案》等，关联董事已回避相关议
案的表决，公司独立董事已发表同意的独立意见。
公司监事会就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发
展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
公司于2018年2月9日至2018年2月22日在内部将激励对象的
姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划
激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
（三）2018年3月6日，公司2017年年度股东大会审议通过了
《关于<方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励
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计划（草案修订稿）及其摘要的议案>》、《关于<方大特钢科技股
份有限公司2018年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）激励
对象名单的议案>》、《关于<方大特钢科技股份有限公司2018年A
股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提
请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司对内幕信息知情人在公司激励计划草案公告前6个月内
买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存
在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
（四）2018年3月29日，公司第六届董事会第三十四次会
议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过《关于调整<公司
2018年A股限制性股票激励计划（修订稿）>相关价格的议案》和
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事对上述议
案已回避表决，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公
司监事会对激励对象身份进行了核查。
（五）2018 年 4 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限
公司上海分公司完成了对本次激励计划授予限制性股票的登记
工作。公司向 1,688 名激励对象授予 12,377.85 万股，公司总
股本由 1,326,092,985 股增加到 1,449,871,485 股。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金
来源
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（一）回购注销原因、数量、价格
根据本次股权激励计划的相关规定以及 2017 年年度股东
大会的授权，激励对象夏建国、龚保国、刘建勋、刘兴宇、苏
波、胡小清、熊建华等 7 人因离职原因，不再具备激励资格，
其所持有的尚未解除限售的限制性股票 2,010,000 股将由公司
回购注销，回购价格 5.4 元/股，加上银行同期存款利息；激励
对象郭焱、潘成国、王云珍等因正常退休，其所持有的尚未解
除限售的限制性股票 91,069 股由公司回购注销，回购价格 5.4
元/股，加上银行同期存款利息。
（二）回购资金总额与回购资金来源
本次股权激励计划的应支付的回购限制性股票总价为
11,385,482.81 元，回购资金全部为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
无限售条件股份 1,326,092,985 0 1,326,092,985
有限售条件股份 123,778,500 -2,101,069 121,677,431
总计 1,449,871,485 -2,101,069 1,447,770,416
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,449,871,485
股 变 更 为 1,447,770,416 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 相 应 由
1,449,871,485 元减少为 1,447,770,416 元。本次回购注销部
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分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响。
请各位股东予以审议。
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