证券代码：600507            股票简称：方大特钢            编号：临2019-049



                   方大特钢科技股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
于 2019 年 5 月 27 日以现场和通讯方式召开，应到监事 5 人，亲自出席监事 5
人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表
决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    选举马卓（简历附后）为公司第七届监事会主席（监事会召集人），任期与
第七届监事会同期（2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日）。
    二、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元
（含 15 亿元）的超短期融资券，不超过 270 天（含 270 天）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 5 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行超短期融
资券的公告》。
    三、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元
（含 15 亿元）的中期票据，不超过 3 年（含 3 年）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    具体内容详见 2019 年 5 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行中期票据
的公告》。
    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 5 月 28 日




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简历：
    马卓，男，1971 年 5 月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科
技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限
公司审计部部长，财务部副部长、部长、财务总监助理。




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