证券代码：600507             股票简称：方大特钢       公告编号：临2019-048



                    方大特钢科技股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2019 年 5 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，亲
自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
       一、审议通过《关于选举董事长的议案》
       赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       选举谢飞鸣（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会
同期（2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日）。
       二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
       赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       选举雷骞国（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事
会同期（2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日）。
       三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
       赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       根据公司董事会成员变动情况，董事会各专门委员会成员（简历附后）调整
为：
       1、战略委员会
       主任委员：谢飞鸣
       委员：黄智华、敖新华、饶东云、戴新民、王怀世
       2、审计委员会
       主任委员：戴新民

                                       1
    委员：王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧
    3、提名委员会
    主任委员：侍乐媛
    委员：谢飞鸣、王怀世、朱力、李晓慧
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：李晓慧
    委员：戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛
    四、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    陈文不再担任公司副总经理职务。
    同意聘任尹爱国为总经理；聘任居琪萍、詹柏丹为副总经理；聘任吴啸为财
务总监、董事会秘书；聘任吴峰为总经理助理（以上人员简历附后）。
    以上高级管理人员任期与第七届董事会同期（2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5
月 26 日）。
    公司独立董事认为：1、经审阅本次高级管理人员个人简历，不存在《公司
法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁
入处罚的情形。
    2、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
    3、经了解，本次聘任的高级管理人员教育背景、工作经理和专业素养能够
胜任所聘任工作岗位的职责要求。
    4、同意聘任尹爱国为公司总经理，聘任居琪萍、詹柏丹为公司副总经理，
聘任吴啸为公司财务总监、董事会秘书，聘任吴峰为公司总经理助理。
    五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意聘任郑小昕（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期与第七届董事会同期（2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日）。
    六、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                     2
    公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元
（含 15 亿元）的超短期融资券，不超过 270 天（含 270 天）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 5 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行超短期融
资券的公告》。
    七、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元
（含 15 亿元）的中期票据，不超过 3 年（含 3 年）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 5 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行中期票据
的公告》。
    八、审议通过《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2019 年 3 月 14 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于向各金融机
构申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请综合授信额度 146.15 亿
元。2019 年 4 月 24 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于向各
金融机构新增申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请综合授信额度
20 亿元。
    根据公司生产经营的需要，在上述综合授信额度的基础上，公司向各金融机
构申请新增不超过合计 30 亿元（含 30 亿元）的综合授信额度，具体情况以公司
与各金融机构签订的协议为准。
    在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2019 年 5 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上


                                     3
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2019 年第四次临
时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                       方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 28 日




                                  4
简历

    谢飞鸣，男，1969 年 6 月出生，本科学历，教授级高级工程师。历任南昌

钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管

处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任、总经理助理，方大特

钢科技股份有限公司技术中心常务副主任、总经理助理、副总经理兼总工程师，

方大特钢科技股份有限公司总经理。江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事

长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长，方大特钢科技股份有限公司技术

中心常务副主任兼副总工程师，江西方大钢铁集团有限公司董事、辽宁方大集团

实业有限公司副总裁，方大特钢科技股份有限公司董事长、纪委书记兼副总工程

师。谢飞鸣持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 1912500 股，其中有限售流

通股 900000 股，无限售流通股 1012500 股。

    黄智华，男，1968 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，历任方大特钢科

技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、

党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、

江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方

大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方

大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长。黄智华持有方

大特钢科技股份有限公司股份 1500000 股，其中有限售流通股 750000 股，无限

售流通股 750000 股。

    雷骞国，男，1962 年 6 月出生，研究生学历，历任辽宁方大集团实业有限

公司副总裁、首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。雷骞国未持有

方大特钢科技股份有限公司股份。

    敖新华，男，1964 年 8 月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，历任

江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有

限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，江西萍钢实

业股份有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，辽宁方大集团实

业有限公司副总裁，方大特钢科技股份有限公司党委书记。敖新华持有方大特钢

科技股份有限公司股份 1200000 股，其中有限售流通股 600000 股，无限售流通

股 600000 股。

                                   5
    饶东云，男，1963 年 8 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任

南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理，方大特钢科技股份有

限公司副总经理兼副总工程师、党委副书记，萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、

总经理、副总经理、党委书记，九江萍钢钢铁有限公司总经理。饶东云持有方大

特钢科技股份有限公司股份合计 1582000 股，其中有限售流通股 600000 股，无

限售流通股 982000 股。

    戴新民，男，1962 年 2 月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中

国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经

济管理学院会计系教授，全柴动力独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董

事。戴新民未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

    王怀世，男，1951 年 10 月出生，大学学历，高级工程师，已取得中国证监

会认可的独立董事资格证书。历任中国特钢企业协会副秘书长，大冶特殊钢股份

有限公司独立董事，中国特钢企业协会秘书长，中原特钢独立董事，方大特钢科

技股份有限公司独立董事。王怀世未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

    朱力，女，1954 年 9 月出生，研究生，律师，已取得中国证监会认可的独

立董事资格证书。历任共青团辽宁省清原镇委员会书记、共青团清原县委常委，

清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务

委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长，北京

市人民检察院第二分院研究室副主任，北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主

任，北京市协和医院法律顾问，华联控股股份有限公司独立董事，厦门三维丝环

保股份有限公司独立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。朱力未持有方

大特钢科技股份有限公司股份。

    侍乐媛，女，1957 年 11 月出生，国家“海外高层次人才引进计划（千人计

划）”获得者。于 1992 年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。历任美国威

斯康星大学任助理教授、副教授，北京大学工学院工业工程与管理系主任。侍乐

媛未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

    李晓慧，女，1967 年 12 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会

计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。历任中央财经大学

会计学院教授，北京银行独立董事、冀中能源独立董事。李晓慧未持有方大特钢

                                   6
科技股份有限公司股份。

    尹爱国，男，1961 年 10 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师，中共

党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、

江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委

书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。

尹爱国持有方大特钢科技股份有限公司股份 300000 股，其中有限售流通股

150000 股，无限售流通股 150000 股。

    居琪萍，女，1969 年 8 月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。

历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控

部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、

方大特钢总经理助理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总经理。居琪

萍持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 993000 股，其中有限售流通股

425000 股，无限售流通股 568000 股。

    詹柏丹，女，1974 年 1 月出生，研究生学历，政工师、经济师。历任博生

公司团委书记、办公室主任、工会主席，萍乡钢铁有限责任公司办公室秘书、副

主任，江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、工会副主席，

江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会副主席，辽宁方

大集团实业有限公司办公室董事局秘书、党群工作部部长，江西方大钢铁集团有

限公司党委副书记。詹柏丹持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 300000 股，

其中有限售流通股 150000 股，无限售流通股 150000 股。

    吴啸，男，1972 年 1 月出生，研究生，中级会计师，历任萍乡钢铁有限责

任公司财务部副主任，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长、财务总监，辽宁方大

集团实业有限公司财务部副部长，方大特钢科技股份有限公司财务管理部部长，

萍乡萍钢安源钢铁有限公司财务副总监，方大特钢科技股份有限公司财务总监兼

董事会秘书。吴啸持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 350000 股，其中有

限售流通股 175000 股，无限售流通股 175000 股。

    吴峰，男，1978 年 5 月出生，大专学历，历任江苏萍钢工贸有限公司南京

分公司经理，九江萍钢钢铁有限公司销售公司副总经理、总经理，方大特钢科技

股份有限公司销售公司副总经理、总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理助

                                      7
理。吴峰持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 430000 股，其中有限售流通

股 215000 股，无限售流通股 215000 股。

    郑小昕，女，1983 年 10 出生，本科学历，学士学位，已取得上海证券交易

所颁发的董事会秘书资格证书。历任南昌长力钢铁股份有限公司证券部科员，方

大特钢科技股份有限公司证券事务代表。郑小昕未持有方大特钢科技股份有限公

司股份。




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