方大特钢科技股份有限公司                        2019 年第五次临时股东大会会议文件




                                       
                                       
                    方大特钢科技股份有限公司
          2019 年第五次临时股东大会会议文件


                                       
                                       
                                       




                                                               
                                       
                                       
                                       
                              2019 年 7 月 22 日




                                       
   方大特钢科技股份有限公司                      2019 年第五次临时股东大会会议文件




                    方大特钢科技股份有限公司
                       （2019 年第五次临时股东大会文件）

                                  文件目录


         一、会议议程


         二、会议议案
         （一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
         （二）审议《关于选举董事的议案》


         三、会议表决
         2019 年第五次临时股东大会表决票




                                       
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              方大特钢科技股份有限公司
          2019 年第五次临时股东大会会议议程

         一、会议安排
         （一）会议时间：2019 年 7 月 22 日（星期一）9:00
         （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖
区冶金大道 475 号）
         （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他
相关人员
         （四）会议主持：副董事长雷骞国
         二、会议议程
         （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会
董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况
         （二）会议主持人宣布会议开始
         （三）宣读议案
         （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股
东代理人的提问
         （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清
点表决票
         （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证
         （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件




                                 
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                    方大特钢科技股份有限公司
        关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：
         根据《方大特钢 2018 年 A 股限制性股票激励计划（草案修
订稿）》第一期限制性股票回购注销的情况，修订《公司章程》
部分条款，具体如下：
                    修订前                      修订后
   第六条        公司注册资本为人民 第六条   公司注册资本为人民币
   币 144987.1485 万元               144777.0416 万元
   第十九条           公司股份总数为 第十九条    公司股份总数为
   144987.1485 万股，全部为人民 144777.0416 万股，全部为人民币
   币普通股，其中：江西汽车板簧 普通股，其中：江西汽车板簧有
   有限公司 11800.00 万股，占公 限公司 11800.00 万股，占公司总
   司总股本的 8.14%；江铃汽车集 股本的 8.150%；江铃汽车集团公
   团公司 152 万股，占公司总股本 司 152 万股，占公司总股本的
   的 0.10%；广州市天高有限公司 0.105%；广州市天高有限公司 0
   0 股；江西信江实业有限公司 0 股；江西信江实业有限公司 0 股；
   股；江西省进口汽车配件有限公 江西省进口汽车配件有限公司 0
   司 0 股；社会公众股 133035.1485 股；社会公众股 132825.0416 万
   万股，占公司总股本的 91.76%。 股，占公司总股本的 91.745%。
         请各位股东予以审议。


                                         2019 年 7 月 22 日



                                      
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                    方大特钢科技股份有限公司
                              关于选举董事的议案

各位股东：
         根据工作需要，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，
提名汪春雷、常健为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），
任期与第七届董事会一致（自公司 2019 年第五次临时股东大会
审议通过之日起至 2022 年 5 月 26 日止）。
         请各位股东予以审议。


                                          2019 年 7 月 22 日




                                       
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简历：
         汪春雷，男，1963 年 4 月出生，中共党员，博士，教授级
高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司总工程师、炼钢厂厂
长，南昌长力钢铁股份有限公司总经理，方大特钢科技股份有
限公司总经理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司党委书记，
九江萍钢钢铁有限公司副总经理兼技术中心主任。汪春雷未持
有方大特钢科技股份有限公司股份。
         常健，男，1967 年 12 月出生，中共党员，博士，教授级
高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司炼铁厂厂长、党委书
记，南昌钢铁有限责任公司副总经理，方大特钢科技股份有限
公司副总经理、工会主席、纪委书记，乌兰浩特钢铁有限责任
公司总经理、常务副总经理，辽宁方大集团实业有限公司运营
管理部部长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，九江萍钢钢
铁有限公司第一副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。
常健持有方大特钢科技股份有限公司限售流通股 150,000 股。