证券代码：600507          股票简称：方大特钢      公告编号：临2019- 071



                  方大特钢科技股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2019 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，亲
自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2019
年半年度报告》、《上海证券报》和《中国证券报》之《方大特钢 2019 年半年度
报告摘要》。
    二、审议通过《关于修订<方大特钢董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度>的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    特此公告。




                                         方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 16 日




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