方大特钢科技股份有限公司                        2019 年第六次临时股东大会会议文件




                                       
                                       
                    方大特钢科技股份有限公司
          2019 年第六次临时股东大会会议文件


                                       
                                       
                                       




                                                               
                                       
                                       
                                       
                              2019 年 10 月 9 日




                                       
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                    方大特钢科技股份有限公司
                       （2019 年第六次临时股东大会文件）

                                  文件目录


         一、会议议程


         二、会议议案
         （一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
         （二）审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案
相关有效期的议案》


         三、会议表决
         2019 年第六次临时股东大会表决票




                                       
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              方大特钢科技股份有限公司
          2019 年第六次临时股东大会会议议程

         一、会议安排
         （一）会议时间：2019 年 10 月 9 日（星期三）9:00
         （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖
区冶金大道 475 号）
         （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他
相关人员
         （四）会议主持：公司董事长汪春雷
         二、会议议程
         （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会
董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况
         （二）会议主持人宣布会议开始
         （三）宣读议案
         （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股
东代理人的提问
         （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清
点表决票
         （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证
         （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件




                                 
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                    方大特钢科技股份有限公司
        关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：
         因公司增加《证券日报》为指定信息披露媒体，对《公司
章程》相关条款进行修订，具体如下：
                         修订前                      修订后
     第一百八十三条 公司指定《上      第一百八十三条 公司指定《上
     海证券报》、《中国证券报》为刊   海证券报》、《中国证券报》、《证
     登公司公告和其他需要披露信       券日报》为刊登公司公告和其他
     息的报刊。                       需要披露信息的报刊。
         请各位股东予以审议。


                                              2019 年 10 月 9 日




                                      
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                    方大特钢科技股份有限公司
   关于延长公司公开发行可转换公司债券方案
                              相关有效期的议案

各位股东：
         2018 年 9 月 20 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议
通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券的议案》和《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》等，本次公开发行可转换公司债券（以
下简称“本次可转债”）股东大会决议有效期及公司股东大会授
权董事会全权办理本次可转债相关事宜有效期均为自股东大会
审议通过之日起 12 个月（即 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月
19 日）。
         公司本次可转债的股东大会决议有效期于 2019 年 9 月 19
日到期，为保持本次可转债工作的延续性和有效性，公司延长
本次可转债股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全
权办理本次可转债相关事宜有效期，上述有效期均延长 12 个月
（即 2019 年 9 月 19 日至 2020 年 9 月 18 日）。除上述事项外，
本次可转债其他内容保持不变。
         请各位股东予以审议。


                                          2019 年 10 月 9 日