方大特钢科技股份有限公司                        2020 年第一次临时股东大会会议文件




                                       
                                       
                    方大特钢科技股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会会议文件


                                       
                                       
                                       




                                                               
                                       
                                       
                                       
                              2020 年 1 月 20 日



                                       
   方大特钢科技股份有限公司                      2020 年第一次临时股东大会会议文件




                    方大特钢科技股份有限公司
                       （2020 年第一次临时股东大会文件）

                                  文件目录


         一、会议议程




         二、会议议案
         审议《关于更换董事的议案》




         三、会议表决
         2020 年第一次临时股东大会表决票




                                       
   方大特钢科技股份有限公司                2020 年第一次临时股东大会会议文件




              方大特钢科技股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会会议议程

         一、会议安排
         （一）会议时间：2020 年 1 月 20 日（星期一）上午 9 时。
         （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖
区冶金大道 475 号）。
         （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他
相关人员。
         （四）会议主持：公司副董事长雷骞国。
         二、会议议程
         （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会
董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
         （二）会议主持人宣布会议开始。
         （三）宣读议案。
         （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股
东代理人的提问。
         （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清
点表决票。
         （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
         （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。




                                  
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                    方大特钢科技股份有限公司
                              关于更换董事的议案

各位股东：
         因工作调整，汪春雷已辞去公司第七届董事会董事、董事
长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。
         根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七
届董事会第十次会议决议通过，本次会议拟选举徐志新（简历
附后）为公司第七届董事会董事，任期与公司第七届董事会一
致（经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022
年 5 月 26 日）。
         请各位股东予以审议。




                                           2020 年 1 月 20 日




                                       
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         简历：
         徐志新，男，1975 年 6 月出生，中共党员，研究生，工商
管理硕士，中级会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，
江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务
总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监,宁波萍钢贸易有
限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方
大钢铁集团有限公司总经理。徐志新持有方大特钢有限售条件
流通股 15 万股。