证券代码：600507            证券简称：方大特钢          公告编号：临2020-006



               方大特钢科技股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2020 年 1 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于选举董事长的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    选举徐志新（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董
事会同期（2020 年 1 月 20 日至 2022 年 5 月 26 日）。
    二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司董事会成员变动情况，第七届董事会各专门委员会成员调整为：
    1、战略委员会
    主任委员：徐志新
    委员：黄智华、敖新华、饶东云、戴新民、王怀世
    2、提名委员会
    主任委员：侍乐媛
    委员：徐志新、王怀世、朱力、李晓慧
    公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员不变。
    特此公告。

                                            方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 1 月 21 日



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简历：
    徐志新，男，1975 年 6 月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，中级
会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司、江
西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监，宁
波萍钢贸易有限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方大钢
铁集团有限公司总经理，方大特钢科技股份有限公司董事。徐志新持有方大特钢
有限售条件流通股 15 万股。




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