证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2020-024
方大特钢科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大
道 475 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 470,285,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.4834
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐志新主持。大会召集、召开及表
决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、
谭兆春，独立董事戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧因公务未能出席本次
会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事马卓、毛华来、胡斌，职工代表监
事陈雪婴因公务未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书詹柏丹出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 469,376,119 99.8065 808,800 0.1719 101,000 0.0216
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 469,378,719 99.8070 846,200 0.1799 61,000 0.0131
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,455,620 98.9729 4,760,699 1.0122 69,600 0.0149
4、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 469,294,119 99.7891 982,700 0.2089 9,100 0.0020
5、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 469,418,919 99.8156 802,200 0.1705 64,800 0.0139
6、 议案名称：《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 469,336,219 99.7980 862,000 0.1832 87,700 0.0188
7、 议案名称：《独立董事 2019 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 469,416,119 99.8150 803,700 0.1708 66,100 0.0142
8、 议案名称：《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 466,309,319 99.1544 2,437,500 0.5183 1,539,100 0.3273
9、 议案名称：《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,876,387 95.6076 811,500 4.1101 55,700 0.2823
10、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,423,020 98.9659 4,808,399 1.0224 54,500 0.0117
11、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 469,268,519 99.7836 952,400 0.2025 65,000 0.0139
(二) 2019 年度利润分配预案分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
450,192,332 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1%-5% 普 通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
19,101,787 95.0640 982,700 4.8906 9,100 0.0454
股股东
其中:市值 50 万
6,037,897 92.7808 460,700 7.0793 9,100 0.1399
以下普通股股东
市值 50 万以上普
13,063,890 96.1577 522,000 3.8423 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2019 年度利润分配 18,751,787 94.9765 982,700 4.9773 9,100 0.0462
4
预案
关于使用闲置资金购 15,766,987 79.8587 2,437,500 12.3457 1,539,100 7.7956
8
买理财产品的议案
关于预计 2020 年度 18,876,387 95.6076 811,500 4.1101 55,700 0.2823
9 日常关联交易事项的
议案
关于为控股子公司提 14,880,688 75.3697 4,808,399 24.3542 54,500 0.2761
10
供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案 4 为特别决议案，已经出席会
议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 9，关
联股东方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司、吴啸先
生等已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西轩瑞律师事务所
律师：罗小平、陈椿
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序和表决结果等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 方大特钢 2019 年年度股东大会决议；
2、 江西轩瑞律师事务所关于方大特钢 2019 年年度股东大会的法律意见书。
方大特钢科技股份有限公司
2020 年 3 月 20 日