证券代码：600507          证券简称：方大特钢        公告编号：临2020-037




                   方大特钢科技股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券有关事项
                               的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）收到控股
股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）的书面通知，根据中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关指导意见，现将有关事项披露如
下：
    一、方大钢铁 2019 非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次
可交换债券”）于 2019 年 4 月 29 日完成发行。本次可交换债券发行采用股票担
保及信托形式，截至 2020 年 5 月 18 日，“方大钢铁-中信建投证券-18 方钢 EB
担保及信托财产专户”中共有方大特钢 A 股股票 425,693,000 股。
    二、方大钢铁拟将所持有的方大特钢无限售条件流通股42,360,000股作为补
充担保及信托财产并办理相关担保及信托登记，以保障担保及信托财产价值不低
于本次可交换债券尚未偿还本息总额的110%。
    关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
    特此公告。




                                         方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                           2020年5月19日




                                    1