证券代码：600507           证券简称：方大特钢         公告编号：临2020-045



                 方大特钢科技股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议于 2020 年 7 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据生产经营的需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公
司、江西方大长力汽车零部件有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司、间接控股
子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司等银行
授信 7.7 亿元提供信用担保。
    具体内容详见 2020 年 7 月 15 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于担保事项
的公告》。
    二、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、
敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。
    根据公司生产经营的需要，公司及控股子公司向关联方天津百货商务贸易总
公司梦幻分公司采购空调等物资，预计关联交易金额 500 万元，同时，向关联方
九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司追加关联交易金额至 5000 万元。
     具体内容详见 2020 年 7 月 15 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常
关联交易事项的公告》。

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    三、审议通过《关于出资设立控股子公司的关联投资议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、
敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。
    为有序推进甘肃东乡扶贫攻坚工作，公司以自有资金 700 万元与关联方东乡
族自治县盛东商贸有限公司、甘肃优尔塔农牧业农民专业合作社、甘肃优尔塔电
子商务有限公司共同出资设立甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司（暂定名，具体
名称以工商行政管理部门最终核定为准）。
    具体内容详见 2020 年 7 月 15 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于出资设立
控股子公司的关联投资公告》。
    特此公告。




                                           方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 7 月 15 日




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