证券代码：600507              证券简称：方大特钢           公告编号：临2020-051



                方大特钢科技股份有限公司
              第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应到监事 5 人，亲自出席监事 5 人，会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议
通过如下议案：
    一、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券 日 报 》 之 《 方 大特钢 2020 年 半 年 度 报告 摘 要 》； 上 海证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2020 年半年度报告》及其摘要。
    二、审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司经营的需要，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权
经营管理层与审计机构协商确定。
    本事项尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘 2020
年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2020 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策

                                          1
变更的公告》。
    特此公告。




                     方大特钢科技股份有限公司监事会
                                   2020 年 8 月 28 日




                 2