证券代码：600507           证券简称：方大特钢         公告编号：临2020-063



               方大特钢科技股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会

议于 2020 年 11 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，

亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会

董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议

案》

    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、

敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。

    根据公司生产经营的需要，公司拟与关联方方大炭素新材料科技股份有限公

司（以下简称“方大炭素”）就发行公司债券和向银行申请综合授信互相提供担

保，并签署《互保协议书》，本次互保金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），

互保协议期限：五年，担保方式：保证担保。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见 2020 年 11 月 19 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于拟与关联

方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的公告》。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2020 年 11 月 19 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2020

年第四次临时股东大会的通知》。
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特此公告。




                 方大特钢科技股份有限公司董事会

                              2020 年 11 月 19 日




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