证券代码：600507           证券简称：方大特钢         公告编号：临2021-009


                   方大特钢科技股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
于 2021 年 3 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事 5 人，亲自
出席监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认
真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、 审议通过《2020 年度利润分配预案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（CAC 证审字[2021]0087 号）确认，2020 年公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润 2,140,285,334.65 元；2020 年母公司实现净利润 1,552,803,961.89
元，计提法定盈余公积 154,835,870.64 元，加上年初未分配利润 1,360,861,525.13
元，2020 年末可供分配利润为 2,762,524,691.11 元。
    公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元（含
税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 2,155,950,223 股，以此计算合计拟
派发现金红利 2,371,545,245.3 元（含税）。公司 2020 年度不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变


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化，将另行公告具体调整情况。
    相关内容详见 2021 年 3 月 17 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2020 年年度利
润分配预案公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见 2021 年 3 月 17 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2020 年年度报
告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2021 年 3 月 17 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2020 年度内部控制评价报告》。
    五、 审议通过《2020 年度内部控制审计报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2021 年 3 月 17 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2020 年度内部控制审计报告》。
    六、 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    在保证正常经营所需资金的情况下，为提高资金运营效率，公司使用额度不
超过人民币 25 亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资
管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    相关内容详见 2021 年 3 月 17 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资
金购买理财产品的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


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    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21
号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行
新租赁准则。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，
符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现
金流产生重大影响。
    相关内容详见 2021 年 3 月 17 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变
更的公告》。
    八、 审议通过《关于监事变更的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）的
提名函，因工作变动，胡斌不再担任公司第七届监事会监事。方大钢铁提名李成
生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人。
    监事会认为：李成生作为监事候选人符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》中有关监事任职资格的规定，同意李成生为公司第七届监事会监事候选人，
并提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举通过后
任职，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    在股东大会选举出新任监事前，胡斌将继续履行其监事职责。公司监事会对
胡斌在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 3 月 17 日




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附件：李成生简历
    李成生，男，1963年8月出生，本科学历，历任江西萍钢实业股份有限公司
信息管理部主任、企划部副部长，萍乡萍钢钢铁有限公司销售公司经理，萍乡萍
钢安源钢铁有限公司销售公司经理、企划部副部长、投资发展部副部长，现任江
西方大钢铁集团有限公司综合部部长，江西萍钢实业股份有限公司综合部部长。
李成生未持有方大特钢科技股份有限公司股份，不存在《公司法》、中国证监会、
上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。




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