证券代码：600507          证券简称：方大特钢        公告编号：临2021-025



             方大特钢科技股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次

会议于 2021 年 5 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，

亲自出席董事 15 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与

会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《对外投资管理办法》

    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2021 年 5 月 15 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

之《方大特钢对外投资管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于使用自有资金开展证券投资的议案》

    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为进一步提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东创造
更大价值，公司拟使用不超过 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金开展证券投资，
本次证券投资的范围包括新股配售或者申购、股票投资、债券投资以及上海证券
交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围内，在不影响公司正常生产经营的
情况下，资金循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不
包含在本次预计投资额度范围内。

    上述证券投资计划自股东大会审议通过之日起一年内有效，由公司管理层组

织相关部门具体实施。

    具体内容详见 2021 年 5 月 15 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用自有资

                                     1
金开展证券投资的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2021 年 5 月 15 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2021

年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 5 月 15 日




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