证券代码：600507             证券简称：方大特钢        公告编号：临2021-039


                   方大特钢科技股份有限公司
             关于新增日常关联交易事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     方大特钢科技股份有限公司于 2021 年 8 月 13 日召开第七届董事会第二
        十九次会议，非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的
        议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
     本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）审议程序
    根据生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与
关联方北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）、辽宁方大集团国
贸有限公司（以下简称“方大国贸”）预计新增日常关联交易金额 20,000 万元。
    2021 年 8 月 13 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于新增
日常关联交易事项的议案》，关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、
饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同
意并发表独立意见。
    （二）2021 年 1-7 月日常关联交易的预计及执行情况
                                                                   单位：万元
                                                  2021 年度     2021 年 1-7 月
          关联交易类别                关联人
                                                  预计金额        发生金额
采购锰硅合金、石灰石中块、废钢、无
                                     方大国贸          34,950        18,571.07
              烟煤等
       采购无烟煤、耐材等            北京方大           2,100           766.27

    注：上表数据未经审计。


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       二、关联方介绍和关联关系
       （一）关联方介绍
       1.辽宁方大集团国贸有限公司，注册地：中国（辽宁）自由贸易试验区，注
册资本：5,000 万元，主营业务：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、
办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰
石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品等贸易。
       截至 2020 年 12 月 31 日，方大国贸经审计（合并）总资产 165,972.03 万元，
所有者权益 38,600.00 万元，资产负债率 76.74%；2020 年度实现营业收入
609,776.89 万元，利润总额 14,350.28 万元。
       2.北京方大炭素科技有限公司，注册地：北京市，注册资本：6,800 万元，
主营业务：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化
工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、
冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、
办公用品、木材、煤炭等。
       截至 2020 年 12 月 31 日，北京方大经审计（合并）总资产 29,316.08 万元，
所有者权益 5,264.57 万元，资产负债率 82.04%；2020 年度实现营业收入 62,425.45
万元，利润总额 770.04 万元。
       （二）交易双方的关联关系
       辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，
方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”） 100%股权，
方大钢铁控制持有公司 44.47%股权。
       方大集团系方大国贸间接控股股东，方大集团及其一致行动人合计控制天津
一商集团有限公司（以下简称“天津一商”）100%股权，天津一商持有方大国贸
100%股权。
       方大集团系北京方大控股股东，持有北京方大 100%股权。
       三、新增日常关联交易主要内容和定价政策
                                                                      单位：万元
                                                                           预计
                           合同/              结算   付款    预计交
序号      卖方     买方            服务项目                                交易
                           协议               价格   方式    易期限
                                                                           金额



                                       2
         方大                      煤炭、合金、 市场   合同
 1                 公司     合同                              2021 年 8-12 月    7,900
         国贸                        废钢等     价格   约定
         北京                                   市场   合同
 2                 公司     合同     煤炭等                   2021 年 8-12 月    2,100
         方大                                   价格   约定
                   北京                         市场   合同
 3       公司               合同     钢材等                   2021 年 8-12 月   10,000
                   方大                         价格   约定
     注：上表交易金额均为预计在 2021 年 8-12 月新增的日常关联交易金额，不含已经公司

2020 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》中预计的

日常关联交易金额。

     1.公司向方大国贸采购煤炭、合金、废钢等，交易价格执行市场价，按合同
约定结算；
     2.公司向北京方大采购煤炭等，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算；
同时向北京方大销售钢材等，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算。
     四、本次关联交易对公司的影响
     公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基
础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为
上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分利用各关联方拥有的资源
和条件为生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于
公司的发展。
     五、独立董事意见
     公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公
司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公
允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决。同意该项
交易。


     特此公告。



                                               方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 8 月 14 日


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