方大特钢科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议文件




          2021 年 9 月 14 日
   2021 年第二次临时股东大会文件目录


2021 年第二次临时股东大会会议议程 .................................... 3

关于续聘会计师事务所的议案 ................................................. 4




                                      

   2021 年第二次临时股东大会会议议程


       一、会议安排
       （一）会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）上午 9
时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长徐志新。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                             

           关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：
     根据公司经营和业务发展的需要，经公司第七届董事会
第三十次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，拟续
聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大
会授权经营管理层与审计机构协商确定。
     具体内容详见 2021 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的
公告》。