方大特钢：方大特钢第七届董事会第三十二次会议决议公告2021-10-12
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2021-055
方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次
会议于 2021 年 10 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 14 人，
亲自出席董事 14 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 10 月 12 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订〈公
司章程〉部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于选举董事的议案》
赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因公司原董事雷骞国辞去公司董事职务；同时，因工作变动，饶东云、宋瑛
拟不再担任公司第七届董事会董事。公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司根
据相关法律法规及《公司章程》的规定，提名邱亚鹏、郭相岑、王浚丞（简历附
后）为公司董事候选人。在公司股东大会选举出新提名的董事前，饶东云、宋瑛
将继续履行其董事职责。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司第七届董事会独立董事认为：公司第七届董事会董事候选人邱亚鹏、郭
相岑、王浚丞的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事
候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所
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董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意邱亚鹏、郭相岑、王浚丞作为公
司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 10 月 12 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
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附件：相关人员简历
1、邱亚鹏，男，1981年11月出生，大学学历。历任辽宁方大集团实业有限
公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理。现
任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司
董事。
邱亚鹏未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交
易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
2、郭相岑，女，1989年11月出生，硕士研究生学历。曾任辽宁方大集团实
业有限公司董事局主席秘书，现任辽宁方大集团实业有限公司法律事务部副部长。
郭相岑未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交
易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
3、王浚丞，男，1979年3月出生，本科学历。历任成都蓉光炭素股份有限公
司副总经理，方大医疗（营口）有限公司副总经理、总经理，方大医疗投资管理
有限公司副总经理等职务。现任辽宁方大集团实业有限公司办公室副主任（主持
工作），方大炭素新材料科技股份有限公司党委副书记。
王浚丞未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交
易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
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