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公司公告

方大特钢:方大特钢第七届董事会第三十二次会议决议公告2021-10-12  

                        证券代码:600507          证券简称:方大特钢           公告编号:临2021-055

             方大特钢科技股份有限公司
         第七届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次

会议于 2021 年 10 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事 14 人,

亲自出席董事 14 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与

会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

    一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

    赞成票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    具体内容详见 2021 年 10 月 12 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于修订〈公

司章程〉部分条款的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于选举董事的议案》

    赞成票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    因公司原董事雷骞国辞去公司董事职务;同时,因工作变动,饶东云、宋瑛

拟不再担任公司第七届董事会董事。公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司根

据相关法律法规及《公司章程》的规定,提名邱亚鹏、郭相岑、王浚丞(简历附

后)为公司董事候选人。在公司股东大会选举出新提名的董事前,饶东云、宋瑛

将继续履行其董事职责。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职,任期

自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

    公司第七届董事会独立董事认为:公司第七届董事会董事候选人邱亚鹏、郭

相岑、王浚丞的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事

候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,符合《公司法》《上海证券交易所


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董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定;不存在《公司法》《证券

法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意邱亚鹏、郭相岑、王浚丞作为公

司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    赞成票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    具体内容详见 2021 年 10 月 12 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开 2021

年第三次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 12 日




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附件:相关人员简历

    1、邱亚鹏,男,1981年11月出生,大学学历。历任辽宁方大集团实业有限

公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理。现

任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁,方大炭素新材料科技股份有限公司

董事。

    邱亚鹏未持有方大特钢股份,不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交

易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

    2、郭相岑,女,1989年11月出生,硕士研究生学历。曾任辽宁方大集团实

业有限公司董事局主席秘书,现任辽宁方大集团实业有限公司法律事务部副部长。

    郭相岑未持有方大特钢股份,不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交

易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

    3、王浚丞,男,1979年3月出生,本科学历。历任成都蓉光炭素股份有限公

司副总经理,方大医疗(营口)有限公司副总经理、总经理,方大医疗投资管理

有限公司副总经理等职务。现任辽宁方大集团实业有限公司办公室副主任(主持

工作),方大炭素新材料科技股份有限公司党委副书记。

    王浚丞未持有方大特钢股份,不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交

易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。




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