方大特钢科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议文件




          2021 年 10 月 27 日
   2021 年第三次临时股东大会文件目录


2021 年第三次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于修订《公司章程》部分条款的议案 ............... 4

关于选举董事的议案 ............................... 5




                          

   2021 年第三次临时股东大会会议议程


       一、会议安排
       （一）会议时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 9
时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长徐志新。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                              

   关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》及其他有关规定，结合公司经营管理情况，
拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
                   修订前                              修订后
第十九条 公司股份总数为215595.0223万股，全 第十九条 公司股份总数
部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司 为215595.0223万股，全部
17582.00万股，占公司总股本的8.155%；江铃汽车 为人民币普通股。
集团公司226.48万股，占公司总股本的0.105%；广
州市天高有限公司0股；江西信江实业有限公司0股；
江西省进口汽车配件有限公司0股；社会公众股
197,786.5423万股，占公司总股本的91.740%。
第一百一十一条 董事会由15名董事组成，设董事 第一百一十一条 董事会
长一人，副董事长1-3人。                     由15名董事组成，设董事长
                                            一人，可设副董事长1-3人。
第一百一十七条 董事会设董事长一人，设副董事 第一百一十七条 董事会
长 1-3 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 设董事长一人，可设副董事
的过半数选举产生。                            长 1-3 人。董事长和副董事
                                              长由董事会以全体董事的
                                              过半数选举产生。

     除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。




                                   

                关于选举董事的议案

各位股东：
     因公司原董事雷骞国辞去公司董事职务；同时，因工作
变动，饶东云、宋瑛拟不再担任公司第七届董事会董事。公
司控股股东江西方大钢铁集团有限公司根据相关法律法规
及《公司章程》的规定，提名邱亚鹏、郭相岑、王浚丞为公
司董事候选人。
     在公司股东大会选举出新提名的董事前，饶东云、宋瑛
将继续履行其董事职责。
     上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日
止。

     具体内容详见 2021 年 10 月 12 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢第七届董事会第三十二次
会议决议公告》。