证券代码：600507             证券简称：方大特钢        公告编号：临2021-064


                   方大特钢科技股份有限公司
             关于新增日常关联交易事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     方大特钢科技股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第七届董事会第三
        十四次会议，非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的
        议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
     本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）审议程序
    根据生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与
关联方辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）预计新增日常关联
交易金额 15,000 万元。
    2021 年 11 月 5 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于新增
日常关联交易事项的议案》，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、
谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事
同意并发表独立意见。
    （二）2021 年 1-9 月日常关联交易的预计及执行情况
                                                                   单位：万元
                                                   2021 年度    2021 年 1-9 月
         关联交易类别                 关联人
                                                   预计金额       发生金额
采购锰硅合金、石灰石中块、废钢、
                                     方大国贸          42,850        31,551.62
            无烟煤等
    注：上表数据未经审计。

    二、关联方介绍和关联关系

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       （一）关联方介绍
       辽宁方大集团国贸有限公司，注册地：中国（辽宁）自由贸易试验区，注册
资本：5,000 万元，主营业务：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办
公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、
冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品等贸易。
       截至 2020 年 12 月 31 日，方大国贸经审计（合并）总资产 165,972.03 万元，
所有者权益 38,600.00 万元，资产负债率 76.74%；2020 年度实现营业收入
609,776.89 万元，利润总额 14,350.28 万元。
       （二）交易双方的关联关系
       辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，
方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）100%股权，
方大钢铁控制持有公司 41.92%股权。
       方大集团系方大国贸间接控股股东，方大集团及其一致行动人合计控制天津
一商集团有限公司（以下简称“天津一商”）100%股权，天津一商持有方大国贸
100%股权。
       三、新增日常关联交易主要内容和定价政策
                                                                          单位：万元
                                                                                预计
                       合同/                   结算   付款       预计交
序号     卖方   买方            服务项目                                        交易
                       协议                    价格   方式       易期限
                                                                                金额
         方大                  煤炭、合金、    市场   合同
 1              公司   合同                                  2021 年 10-12 月   15,000
         国贸                    废钢等        价格   约定
     注：上表预计交易金额均为在 2021 年 10-12 月新增的日常关联交易金额，不含已经公

司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》中预计

以及第七届董事会第二十九次会议审议通过的《关于新增日常关联交易事项的议案》中新增

预计的日常关联交易金额。

       公司向方大国贸采购煤炭、合金、废钢等，交易价格执行市场价，按合同约
定结算。
       四、本次关联交易对公司的影响
       公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基
础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为


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上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分利用各关联方拥有的资源
和条件为生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于
公司的发展。
    五、独立董事意见
    公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公
司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公
允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决。同意该项
交易。


    特此公告。




                                       方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 6 日




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