证券代码：600507          证券简称：方大特钢          公告编号：临2021-063



             方大特钢科技股份有限公司
         第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次

会议于 2021 年 11 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，

亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会

董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    因饶东云不再担任公司董事，自动失去其在公司董事会战略委员会的委员资

格。根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，公

司董事长徐志新提名常健为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至公司第七

届董事会届满之日止。选举通过后，公司第七届董事会战略委员会委员名单如下：

    主任委员：徐志新；

    委员：黄智华、敖新华、常健、戴新民、王怀世。

    二、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、

邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。

    根据生产经营的需要，公司与关联方辽宁方大集团国贸有限公司预计新增日

常关联交易金额 15,000 万元。

    具体内容详见 2021 年 11 月 6 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关

联交易事项的公告》。


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    三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告

〔2021〕5 号），公司修订了《内幕信息知情人登记备案制度》。本制度经公司第

七届董事会第三十四会议审议通过后实施。

    具体内容详见 2021 年 11 月 6 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

之《方大特钢内幕信息知情人登记备案制度》。



    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 11 月 6 日




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