证券代码：600507          证券简称：方大特钢          公告编号：临2022-007



             方大特钢科技股份有限公司
         第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次

会议于 2022 年 2 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，

亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会

董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、

邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。

    近日，公司收到关联方江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢股份”）

《关于转让江特汽车 40%股权的通知》，萍钢股份拟将其持有的江西特种汽车有

限责任公司（简称“江特汽车”）40%的股权对外转让，转让价格为 1,528 万元。

根据江特汽车《章程》的规定，公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上述

股权的优先购买权。

    具体内容详见 2022 年 2 月 12 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于放弃控股子

公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

    二、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    近日，公司与融恒智能科技有限公司（以下简称“融恒智能”）达成股权转

让意向，公司将持有的江特汽车 60%股权以 2,292 万元的价格转让给融恒智能。

    具体内容详见 2022 年 2 月 12 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券


                                     1
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于转让控股子

公司股权的公告》。



    特此公告。




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                                                      2022 年 2 月 12 日




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