方大特钢科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议文件




          2022 年 3 月 10 日




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   2022 年第一次临时股东大会文件目录


2022 年第一次临时股东大会会议议程

方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要

方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单

方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法

关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案 

关于向各金融机构申请综合授信的议案

关于使用闲置资金购买理财产品的议案

关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案  




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  2022 年第一次临时股东大会会议议程


       一、会议安排
       （一）会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）上午 9
时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长徐志新。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




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方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计
          划（草案）及其摘要

各位股东：
     为进一步完善公司法人治理结构和健全公司激励机制，
充分调动公司各级管理团队和骨干员工的积极性，促进公司
可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》及其他相关法律法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，制订《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）》。
     具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）摘要公告》及登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）》。




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方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计
        划（草案）激励对象名单

各位股东：
    具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性
股票激励计划（草案）激励对象名单》。




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方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计
          划实施考核管理办法

各位股东：
    具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。




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 关于提请股东大会授权公司董事会办理
       股权激励相关事宜的议案

各位股东：
    为了具体实施公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事
会办理本激励计划的如下事项：
    一、授权董事会确定本激励计划的授予日；
    二、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划
规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授
予价格进行相应的调整；
    三、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
    四、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃
认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间
进行分配和调整或直接调减；
    五、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售
条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
    六、授权董事会就本激励计划设定的激励对象获授权
益的条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否
可以解除限售；
    七、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部
事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办
理公司注册资本的变更登记；


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    八、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限
售事宜；
    九、授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的
激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
    十、授权董事会实施本激励计划的变更与终止，包括但
不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除
限售的限制性股票回购注销等事宜；
    十一、如《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规及规范性文件发生修订的，授权董事会
依据该等修订对本激励计划相关内容进行调整；
    十二、授权董事会对本激励计划进行管理，包括但不限
于签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；
    十三、为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、
律师等中介机构；
    十四、在年度考核过程中，若本激励计划中的行业样本
出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极
值，授权董事会在年终考核时剔除或更换样本；
    十五、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    十六、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为
本激励计划实施完毕公告之日止。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、
规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会
决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人
士代表董事会直接行使。




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  关于向各金融机构申请综合授信的议案

各位股东：
    根据公司生产经营的需要，公司向各金融机构申请合计
不超过 176.35 亿元（含 176.35 亿元）的综合授信额度，具
体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括
流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易
融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押
贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的
前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。




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  关于使用闲置资金购买理财产品的议案

各位股东：
     在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运
营效率，公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置资金购
买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益
凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使
用。
     具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理
财产品的公告》。




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关于预计 2022 年度日常关联交易事项的
                议案

各位股东：
     根据公司生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁
集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公
司、北京方大炭素科技有限公司、辽宁方大集团国贸有限公
司、江西海鸥贸易有限公司、九江萍钢钢铁有限公司丰南分
公司、北方重工集团有限公司及其子公司、天津一商国际贸
易有限公司等公司预计 2022 年度发生日常关联交易，关联
交易金额约为 284,136 万元。
     具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2022 年度日常关
联交易事项的公告》。








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