方大特钢科技股份有限公司

   2022 年第二次临时股东大会会议文件




             2022 年 3 月 14 日




                      

   2022 年第二次临时股东大会文件目录


2022 年第二次临时股东大会会议议程 .................... 3

关于对外投资暨关联交易的议案 ......................... 4




                           

   2022 年第二次临时股东大会会议议程


       一、会议安排
       （一）会议时间：2022 年 3 月 14 日（星期一）上午 9
时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长徐志新。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                             

        关于对外投资暨关联交易的议案

各位股东：
     公司拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司（以下简称
“上海沪旭”）共同发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企
业(有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）（以下简称“基
金”），基金总规模预计 100 亿元（以后续实际募资金额为准），
公司作为有限合伙人拟出资 40 亿元；上海沪旭将作为上述
基金的管理人。
     公司与关联方共同发起设立基金，主要围绕钢铁产业进
行股权投资，有助于公司利用各方的优势与资源，顺应钢铁
产业并购整合的形势，推动公司做大做强。
     除以上事项外，上述基金的其他出资人及其出资金额、
投资决策机制、投资收益分配及亏损承担方式、存续期、基
金退出方式、基金管理费等协议条款尚未确定。公司将按照
有关法律法规的规定，及时披露后续事项的进展情况。
     具体内容详见 2022 年 2 月 26 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于对外投资暨关联交易
的公告》。