方大特钢：方大特钢第七届监事会第十五次会议决议公告2022-03-19
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-028
方大特钢科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议于 2022 年 3 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事 5 人，亲
自出席监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事
认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过《2021 年度利润分配预案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（CAC 证审字[2022]0047 号）确认，2021 年公司合并报表实现归属于上市公司
股 东 的 净 利 润 2,731,970,872.06 元 ， 2021 年 末 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
3,094,942,711.50 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.10 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 2,155,950,223 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
2,393,104,747.53 元（含税）。公司 2021 年度不送红股，不进行资本公积金转增
股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东
的净利润的比例）为 87.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
1
相关内容详见 2022 年 3 月 19 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2021 年年度利
润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、
完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
相关内容详见 2022 年 3 月 19 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2021 年年度报
告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2021
年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2022 年 3 月 19 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢 2021 年度内部控制评价报告》。
六、 审议通过《2021 年度内部控制审计报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2022 年 3 月 19 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢 2021 年度内部控制审计报告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2022 年 3 月 19 日
2
