证券代码：600507          证券简称：方大特钢          公告编号：临2022-038


             方大特钢科技股份有限公司
         第七届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董
事会第四十四次会议于 2022 年 4 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，
应到董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于调整公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及权益数量的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回
避表决本议案。
    根据《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
次激励计划”）的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，调整公司 2022
年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量；调整后，本次
激励计划首次授予的激励对象由 1,230 人调整为 1,200 人，首次授予的权益数量
由 17,904 万股调整为 17,637 万股，预留部分权益数量由 3,655 万股调整为 3,922
万股，本次激励计划拟授予限制性股票数量总数不变，仍为 21,559 万股。
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整公司 2022
年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。
    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回
避表决本议案。
    根据《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次


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激励计划授予激励对象权益的条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东
大会授权，确定本次激励计划的授予日为 2022 年 4 月 8 日，公司向符合授予条
件的 1,200 名激励对象授予 17,637 万股限制性股票，授予价格为 4.29 元/股。
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于向公司 2022
年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司经营需要，经公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意续聘中
审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计
机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师
事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见 2022 年 4 月 9 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2021
年年度股东大会的通知》。



    特此公告。




                                         方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                            2022 年 4 月 9 日




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