方大特钢科技股份有限公司

   2022 年第三次临时股东大会会议文件




             2022 年 5 月 17 日




                      

   2022 年第三次临时股东大会文件目录


2022 年第三次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于董事会换届选举的议案 ......................... 4

关于监事会换届选举的议案 ......................... 9




                          

   2022 年第三次临时股东大会会议议程


       一、会议安排
    （一）会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 9
时。
    （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
    （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
    （四）会议主持：公司董事长徐志新。
       二、会议议程
    （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
    （二）会议主持人宣布会议开始。
    （三）宣读议案。
    （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
    （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
    （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
    （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                          

           关于董事会换届选举的议案

各位股东：
    公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司第八届董事会由十五名董事组成，
其中董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名，董事会
任期三年。
    经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司于 2022
年 4 月 28 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过
《关于董事会换届选举的议案》，同意提名徐志新、黄智华、
敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞
为公司第八届董事会董事候选人，提名毛英莉、王怀世、魏
颜、侍乐媛、李晓慧为第八届董事会独立董事候选人（以上
人员简历附后）。上述董事任期自公司 2022 年第三次临时股
东大会选举通过之日起三年。
    经公司提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律
法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。公司第八届董事会独立董事
候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，具备
法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，上
述独立董事候选人的任职资格已获得上海证券交易所审核
无异议。
    经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工
代表董事将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的

                          

董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会
一致。
    公司第八届董事会选举产生后，戴新民不再担任公司独
立董事。
    董事及独立董事候选人简历如下：
    一、董事候选人简历
    （一）徐志新，男，1975 年 6 月出生，工商管理硕士，
中级会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方
大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总
监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监，宁波萍钢贸易
有限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江
西方大钢铁集团有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公
司董事、副总裁，方大特钢董事长。
    徐志新持有方大特钢 322.35 万股，其中限售流通股 300
万股、无限售流通股 22.35 万股。
    （二）黄智华，男，1968 年 2 月出生，本科学历，高级
工程师，历任方大特钢总经理助理、副总经理，九江萍钢钢
铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团
有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍
钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总
经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房
地产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事
长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、江西海鸥贸易有限
公司执行董事，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长，
方大特钢董事。
    黄智华持有方大特钢 523.50 万股，其中限售流通股 300
万股、无限售流通股 223.50 万股。

                          

    （三）敖新华，男，1964 年 8 月出生，本科学历，硕士
学位，高级经济师，历任江西萍钢实业股份有限公司副总经
理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、
党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，江西萍
钢实业股份有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党
委书记，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢党委
书记、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理，辽宁方大集团实
业有限公司董事、常务副总裁，方大特钢董事。
    敖新华持有方大特钢 283.44 万股，其中限售流通股 127
万股、无限售流通股 156.44 万股。
    （四）邱亚鹏，男，1981 年 11 月出生，大学学历，历
任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘
书处处长、董事局秘书、董事局主席助理，辽宁方大集团实
业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公
司董事，方大特钢董事。
    邱亚鹏持有方大特钢限售流通股 127 万股。
    （五）常健，男，1967 年 12 月出生，博士，教授级高
级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司炼铁厂厂长、党委书
记，南昌钢铁有限责任公司副总经理，方大特钢副总经理、
工会主席、纪委书记，乌兰浩特钢铁有限责任公司总经理、
常务副总经理，辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部
长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，九江萍钢钢铁有限
公司第一副总经理，方大特钢总经理、董事。
    常健持有方大特钢 246.35 万股，其中限售流通股 224
万股、无限售流通股 22.35 万股。
    （六）谭兆春，男，1965 年 4 月出生，硕士学位，高级
会计师，历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长

                          

力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有
限责任公司工会主席、方大特钢财务总监（财务负责人）、
总经济师，江西方大钢铁集团有限公司董事、财务总监，江
西萍钢实业股份有限公司董事、财务总监，四川省达州钢铁
集团有限责任公司董事，方大特钢董事。
    谭兆春持有方大特钢 305.80 万股，其中限售流通股 127
万股、无限售流通股 178.80 万股。
    （七）居琪萍，女，1969 年 8 月出生，本科学历，工程
硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂
办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测
中心主任，方大特钢自动化部部长兼党总支书记、方大特钢
总经理助理兼副总工程师，方大特钢副总经理、董事。
    居琪萍持有方大特钢 274.957 万股，其中限售流通股 127
万股、无限售流通股 147.957 万股。
    （八）郭相岑，女，1989 年 11 月出生，硕士研究生学
历，历任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席秘书，辽宁
方大集团实业有限公司法律事务部副部长，方大特钢董事。
    郭相岑持有方大特钢限售流通股 127 万股。
    （九）王浚丞，男，1979 年 3 月出生，本科学历，历任
成都蓉光炭素股份有限公司副总经理，方大医疗（营口）有
限公司副总经理、总经理，方大医疗投资管理有限公司副总
经理，辽宁方大集团实业有限公司办公室副主任，方大炭素
新材料科技股份有限公司党委副书记，方大特钢董事。
    王浚丞持有方大特钢限售流通股 127 万股。
    二、独立董事候选人简历
    （一）毛英莉，女，1971 年 4 月出生，本科学历，中国
注册会计师、中国注册评估师，历任江西会计师事务所项目

                           

经理，江西恒信会计师事务所部门经理，广东恒信德律会计
师事务所江西分所部门经理，广东大华德律会计师事务所江
西分所所长助理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙
人、江西分所副所长，江西星星科技股份有限公司独立董事。
    毛英莉未持有方大特钢股份。
    （二）王怀世，男，1951 年 10 月出生，大学学历，高
级工程师，历任中国特钢企业协会副秘书长，中国特钢企业
协会秘书长，中国特钢企业协会书记，方大特钢独立董事。
    王怀世未持有方大特钢股份。
    （三）魏颜，男，1982 年 2 月出生，本科学历，法学学
士学位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱
滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检
察员、副处长、检察员、副处长（主持工作），克拉玛依市
人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所律
师，方大特钢独立董事。
    魏颜未持有方大特钢股份。
    （四）侍乐媛，女，1957 年 11 月出生，博士学位，历
任美国威斯康星大学任助理教授、副教授、教授，北京大学
工学院工业工程与管理系访问教授，方大特钢独立董事。
    侍乐媛未持有方大特钢股份。
    （五）李晓慧，女，1967 年 12 月出生，经济学博士，
教授，博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协
会专业技术咨询委员会委员，历任中央财经大学会计学院教
授，交通银行独立董事、国网信通独立董事、保利文化独立
董事、金隅集团独立董事，方大特钢独立董事。
    李晓慧未持有方大特钢股份。


                          

         关于监事会换届选举的议案

各位股东：
    公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司第八届监事会由五名监事组成，其
中监事三名、职工代表监事两名。
    经公司第七届监事会提名，公司第七届监事会第十七次
会议审议通过，提名马卓、毛华来、李成生为公司第八届监
事会监事候选人（以上人员简历附后）。上述监事候选人均
未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工
代表监事将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的
监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会
一致。
    监事候选人简历如下：
    一、马卓，男，1971 年 5 月出生，本科学历，会计师，
历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部
部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、
财务部副部长、部长，东北制药集团股份有限公司财务总监，
辽宁方大集团实业有限公司财务总监助理，方大特钢监事。
    马卓未持有方大特钢股份。
    二、毛华来，男，1971 年 10 月出生，大专学历，会计
师，历任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、
财务副总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，辽
宁方大集团国贸有限公司财务副总监，方大特钢监事。
    毛华来未持有方大特钢股份。

                           

    三、李成生，男，1963 年 8 月出生，本科学历，历任江
西萍钢实业股份有限公司信息管理部主任、企划部副部长，
萍乡萍钢钢铁有限公司销售公司经理，萍乡萍钢安源钢铁有
限公司销售公司经理、企划部副部长、投资发展部副部长，
江西方大钢铁集团有限公司综合部部长，江西萍钢实业股份
有限公司综合部部长，江西方大钢铁集团有限公司办公室主
任，方大特钢监事。
    李成生未持有方大特钢股份。