国浩律师（南昌）事务所
关 于
方大特钢科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
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二〇二二年五月
国浩律师(南昌)事务所 法律意见书
国浩律师（南昌）事务所
关于方大特钢科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会之
法律意见书
赣国浩律（顾）字[2022]第 0175 号
致：方大特钢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以
下简称“本所”）接受方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
聘请，指派谭冬梅律师、张璐律师出席并见证了公司于 2022 年 5 月 17 日在方大
特钢科技股份有限公司会议室召开的公司 2022 年第三次临时股东大会，并依据
有关法律、法规、规范性文件的规定以及《方大特钢科技股份有限公司章程》的
规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表
决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
《方大特钢关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”），
向公司股东发出了召开公司 2022 年第三次临时股东大会的会议通知。经核查，
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上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了有权出
席会议的股东的登记时间、登记方法、联系电话等事项。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2022
年 5 月 17 日（星期二）在江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号公司四楼会议
室召开。网络投票采用上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通
过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统的投票时间为
2022 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相
关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，
本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据本次股东大
会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会人员的股东持股证明、法定代表人
证明书及/或股东的授权委托书等资料以及上证所信息网络有限公司提供的参加
本次股东大会网络投票的相关信息，出席本次股东大会现场会议和参与网络投票
的股东及股东代表（或代理人）共 40 人，代表公司有表决权股份 680,595,246 股，
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占公司有表决权股份总数的 29.1874 %。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列
议案，并当场公布表决结果。本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果
如下：
1. 审议通过了《关于选举董事的议案》。
会议采取累积投票制的方式选举徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、
谭兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞为公司第八届董事会董事人员（非独立董事），
具体表决结果如下：
1.1 选举徐志新为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 680,401,454 股，占有效表决股份总数的 99.9715 %。徐志新
当选为公司第八届董事会董事。
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其中中小投资者表决结果为：同意 189,738,433 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8979 %。
1.2 选举黄智华为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 680,391,453 股，占有效表决股份总数的 99.9700 %。黄智华
当选为公司第八届董事会董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,728,432 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8927 %。
1.3 选举敖新华为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 680,391,053 股，占有效表决股份总数的 99.9699 %。敖新华
当选为公司第八届董事会董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,728,032 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8924 %。
1.4 选举邱亚鹏为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 680,391,053 股，占有效表决股份总数的 99.9699 %。邱亚鹏
当选为公司第八届董事会董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,728,032 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8924 %。
1.5 选举常健为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 680,391,453 股，占有效表决股份总数的 99.9700 %。常健当
选为公司第八届董事会董事。
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其中中小投资者表决结果为：同意 189,728,432 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8927 %。
1.6 选举谭兆春为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 680,391,053 股，占有效表决股份总数的 99.9699 %。谭兆春
当选为公司第八届董事会董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,728,032 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8924 %。
1.7 选举居琪萍为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 680,391,053 股，占有效表决股份总数的 99.9699 %。居琪萍
当选为公司第八届董事会董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,728,032 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8924 %。
1.8 选举郭相岑为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 680,391,053 股，占有效表决股份总数的 99.9699 %。郭相岑
当选为公司第八届董事会董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,728,032 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8924 %。
1.9 选举王浚丞为公司第八届董事会董事
表决结果：同意 680,396,454 股，占有效表决股份总数的 99.9707 %。王浚丞
当选为公司第八届董事会董事。
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其中中小投资者表决结果为：同意 189,733,433 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8953 %。
2. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
会议采取累积投票制的方式选举毛英莉、王怀世、魏颜、侍乐媛、李晓慧为
公司第八届董事会组成人员（独立董事），具体表决结果如下：
2.1 选举毛英莉为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 680,391,054 股，占有效表决股份总数的 99.9699 %。毛英莉
当选为公司第八届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,728,033 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8924 %。
2.2 选举王怀世为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 680,401,052 股，占有效表决股份总数的 99.9714 %。王怀世
当选为公司第八届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,738,031 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8977 %。
2.3 选举魏颜为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 680,396,454 股，占有效表决股份总数的 99.9707 %。魏颜当
选为公司第八届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,733,433 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8953 %。
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2.4 选举侍乐媛为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 680,391,052 股，占有效表决股份总数的 99.9699 %。侍乐媛
当选为公司第八届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,728,031 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8924 %。
2.5 选举李晓慧为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 680,391,052 股，占有效表决股份总数的 99.9699 %。李晓慧
当选为公司第八届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,728,031 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8924 %。
3. 审议通过了《关于选举监事的议案》。
会议采取累积投票制的方式选举马卓、毛华来、李成生为公司第八届监事会
监事，具体表决结果如下：
3.1 选举马卓为公司第八届监事会监事
表决结果：同意 680,392,855 股，占有效表决股份总数的 99.9702 %。马卓当
选为公司第八届监事会监事。
其中中小投资者表决结果为：同意 189,729,834 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 99.8934 %。
3.2 选举毛华来为公司第八届监事会监事
表决结果：同意 662,698,314 股，占有效表决股份总数的 97.3704 %。毛华来
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当选为公司第八届监事会监事。
其中中小投资者表决结果为：同意 172,035,293 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 90.5772 %。
3.3 选举李成生为公司第八届监事会监事
表决结果：同意 662,702,914 股，占有效表决股份总数的 97.3710 %。李成生
当选为公司第八届监事会监事。
其中中小投资者表决结果为：同意 172,039,893 股，占参加投票中小投资者
所持表决权的 90.5796 %。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票
相结合的记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议
股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会规
则》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
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签署页
(本页无正文，为国浩律师（南昌）事务所关于方大特钢科技股份有限公司
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本法律意见书于 2022 年 5 月 17 日出具，正本壹式贰份，无副本。
国浩律师（南昌）事务所
负责人：冯 帆 经办律师： 谭 冬 梅
张 璐
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