证券代码：600507           证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-095


              方大特钢科技股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董
事会第九次会议于 2022 年 11 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应
到董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款及相关制度的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2022 年 11 月 30 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订〈公
司章程〉部分条款及相关制度的公告》。
    本议案中修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《对外担保管理规定》尚
需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司拟使用不超过 4.3 亿元人民币闲置自有资金委托中信信托有限责任公司
（以下简称“中信信托”或“受托人”）进行委托理财，并与受托人签署《方大
特钢 QDII 信托投资项目 202201 期资金信托合同》，设立“方大特钢 QDII 信托
投资项目 202201 期”信托项目（以下简称“本信托”），最终拟投资于阳光保险
集团股份有限公司发行的 H 股股票，中信信托作为受托人管理本信托。
    具体内容详见 2022 年 11 月 30 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》。
    三、审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》


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    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见 2022 年 11 月 30 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2022
年第五次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                         方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 30 日




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