证券代码：600507         证券简称：方大特钢       公告编号：临 2023-001

                   方大特钢科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 1 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道
   475 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             159,537,145

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 6.8417
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐志新主持。大会召集、召开及表
决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于与关联方方大炭素互相提供担保的议案
   审议结果：通过


                                      1
表决情况：
                                同意                         反对                   弃权
     股东类型                          比例                      比例                   比例
                         票数                         票数                   票数
                                       （%）                     （%）                  （%）
       A股            159,161,545      99.7645       343,900     0.2155      31,700      0.0200

2、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案
     审议结果：通过
表决情况：
                                同意                         反对                   弃权
     股东类型                          比例                      比例                   比例
                         票数                         票数                   票数
                                       （%）                     （%）                  （%）
       A股            159,161,845      99.7647       343,600     0.2153      31,700      0.0200

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                  同意                       反对                   弃权
案
           议案名称                        比例                     比例                比例
序                          票数                        票数                  票数
                                           （%）                    （%）               （%）
号

      关于与关联方
      方大炭素互相
1                        42,337,431        99.1206     343,900      0.8051   31,700     0.0743
      提供担保的议
      案
      关于预计 2023
      年度日常关联
2                        42,337,731        99.1213     343,600      0.8044   31,700     0.0743
      交易事项的议
      案
(三)关于议案表决的有关情况说明
      1、议案 1、2 涉及关联交易事项，关联股东江西方大钢铁集团有限公司、江
西汽车板簧有限公司需回避表决；以上关联股东均未出席本次股东大会。
      2、议案 1 已经本次股东大会审议通过，双方均同意 2020 年 12 月签订的《互
保协议书》终止。


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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所
    律师：谭冬梅、张璐。
2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决
程序和结果真实、合法、有效。


    特此公告。




                                        方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 17 日




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