证券代码：600507            证券简称：方大特钢              公告编号：临2023-010


                   方大特钢科技股份有限公司
            关于新增日常关联交易事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     方大特钢科技股份有限公司于 2023 年 3 月 3 日召开第八届董事会第十三
        次会议，非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议
        案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
     本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）审议程序
    根据生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与
关联方江苏方大炭素化工有限公司（以下简称“江苏方大”）预计新增日常关联
交易金额 8,450 万元。
    2023 年 3 月 3 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于新增日
常关联交易事项的议案》，关联董事居琪萍、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、
常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同
意并发表独立意见。
    （二）2023 年 1-2 月日常关联交易的预计及执行情况
                                                                        单位：万元

   关联交易类别         关联人     2023 年 1-2 月预计金额   2023 年 1-2 月发生金额
   销售煤焦油等         江苏方大                       0                        0

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方介绍
    江苏方大炭素化工有限公司，注册地：江苏省徐州市，注册资本：22,488.3422

                                      1
万元，经营范围：生产、销售煤焦油深加工产品（洗油）；煤焦沥青、轻油、蒽
油、炭黑油、酚油、工业萘、洗油、中性酚钠生产，销售自产产品；安全系统监
控服务；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；质检技术服务；国际、国
内贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2021 年 12 月 31 日，江苏方大经审计总资产 32,525.64 万元，所有者权
益 11,111.21 万元，资产负债率 65.84%；2021 年度实现营业收入 26,930.12 万元，
利润总额-3,905.89 万元。
    （二）交易双方的关联关系
    辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，
方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）100%股权，
方大钢铁控制持有公司 38.71%股权。
    方大集团系江苏方大间接控股股东，方大集团持有方大炭素新材料科技股份
有限公司（以下简称“方大炭素”）40.05%股权。依据《江苏方大炭素化工有限
公司章程》，方大炭素持有江苏方大 46.73%股权，但拥有 80%的表决权，因此方
大炭素控制江苏方大，江苏方大为公司的关联方。
    三、新增日常关联交易主要内容和定价政策
                                                                         单位：万元
                                                                              预计
                           合同/              结算   付款
 序号   卖方     买方              服务项目                 预计交易期限      交易
                           协议               价格   方式
                                                                              金额
        公司及   江苏                         市场   合同
   1                       合同    煤焦油等                 2023 年 3-12 月   8,450
        子公司   方大                         价格   约定
    公司向江苏方大销售煤焦油等，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算。
    四、本次关联交易对公司的影响
    公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基
础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为
上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和
条件为生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公
司的发展。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    （一）事前认可意见


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    公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易执行
市场价格，交易遵循公允、公平的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。
    我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
    （二）独立意见
    公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公
司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公
允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决。同意该项
交易。


    特此公告。




                                       方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 4 日




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