证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2023-026
方大特钢科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道
475 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 928,618,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.8240
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表
决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
1
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 924,416,805 99.5474 3,723,565 0.4009 478,500 0.0517
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 924,430,905 99.5490 3,709,465 0.3994 478,500 0.0516
3、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 906,554,436 97.6239 21,512,934 2.3166 551,500 0.0595
4、议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 921,680,925 99.2528 6,910,045 0.7441 27,900 0.0031
5、议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 924,406,805 99.5464 3,733,565 0.4020 478,500 0.0516
2
6、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 924,791,305 99.5878 3,543,565 0.3815 284,000 0.0307
7、议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 924,515,105 99.5580 3,545,465 0.3817 558,300 0.0603
8、议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 924,571,205 99.5641 3,487,565 0.3755 560,100 0.0604
9、议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 909,948,524 97.9894 18,411,346 1.9826 259,000 0.0280
10、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
A股 923,827,605 99.4840 3,972,965 0.4278 818,300 0.0882
11.00 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
11.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,961,805 99.4984 3,892,265 0.4191 764,800 0.0825
11.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,901,905 99.4920 3,952,165 0.4255 764,800 0.0825
11.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,961,805 99.4984 3,910,765 0.4211 746,300 0.0805
11.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,905,205 99.4924 3,948,865 0.4252 764,800 0.0824
11.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,961,805 99.4984 3,892,265 0.4191 764,800 0.0825
11.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,898,405 99.4916 3,948,865 0.4252 771,600 0.0832
11.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,898,405 99.4916 3,948,865 0.4252 771,600 0.0832
11.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,894,805 99.4912 3,948,865 0.4252 775,200 0.0836
11.09 议案名称：转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,837,305 99.4850 4,009,965 0.4318 771,600 0.0832
11.10 议案名称：转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,951,405 99.4973 3,895,865 0.4195 771,600 0.0832
11.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,961,805 99.4984 3,892,265 0.4191 764,800 0.0825
11.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,961,805 99.4984 3,892,265 0.4191 764,800 0.0825
11.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,953,105 99.4975 3,900,965 0.4200 764,800 0.0825
11.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,905,205 99.4924 3,948,865 0.4252 764,800 0.0824
11.15 议案名称：向原股东配售的安排
6
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,958,205 99.4981 3,895,865 0.4195 764,800 0.0824
11.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,954,605 99.4977 3,892,665 0.4191 771,600 0.0832
11.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,965,005 99.4988 3,889,065 0.4188 764,800 0.0824
11.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,961,705 99.4984 3,892,365 0.4191 764,800 0.0825
11.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,955,305 99.4977 3,891,965 0.4191 771,600 0.0832
7
11.20 议案名称：方案有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,961,705 99.4984 3,892,365 0.4191 764,800 0.0825
12、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,956,505 99.4979 3,917,565 0.4218 744,800 0.0803
13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,956,505 99.4979 3,894,365 0.4193 768,000 0.0828
14、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,956,505 99.4979 3,894,365 0.4193 768,000 0.0828
15、议案名称：关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
8
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 924,232,505 99.5276 3,640,465 0.3920 745,900 0.0804
16、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,993,105 99.5018 3,880,965 0.4179 744,800 0.0803
17、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 924,034,405 99.5063 3,816,465 0.4109 768,000 0.0828
18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 923,935,505 99.4956 3,915,365 0.4216 768,000 0.0828
19、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 905,839,136 97.5469 22,011,734 2.3703 768,000 0.0828
9
20、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 924,037,805 99.5066 3,660,065 0.3941 921,000 0.0993
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 902,673,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 19,007,673 73.2596 6,910,045 26.6328 27,900 0.1076
其中:市值 50 万以下普通股股东 17,592,195 89.1511 2,112,901 10.7074 27,900 0.1415
市值 50 万以上普通股股东 1,415,478 22.7839 4,797,144 77.2161 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 2022 年度利润分配预案 19,007,673 73.2596 6,910,045 26.6328 27,900 0.1076
关于向各金融机构申请综合
6 22,118,053 85.2477 3,543,565 13.6576 284,000 1.0947
授信的议案
8 2022 年度内部控制评价报告 21,897,953 84.3994 3,487,565 13.4418 560,100 2.1588
关于使用闲置资金购买理财
9 7,275,272 28.0404 18,411,346 70.9612 259,000 0.9984
产品的议案
关于公司符合向不特定对象
10 发行可转换公司债券条件的 21,154,353 81.5334 3,972,965 15.3126 818,300 3.1540
议案
11.01 本次发行证券的种类 21,288,553 82.0506 3,892,265 15.0016 764,800 2.9478
11.02 发行规模 21,228,653 81.8198 3,952,165 15.2324 764,800 2.9478
11.03 票面金额和发行价格 21,288,553 82.0506 3,910,765 15.0729 746,300 2.8765
11.04 债券期限 21,231,953 81.8325 3,948,865 15.2197 764,800 2.9478
11.05 票面利率 21,288,553 82.0506 3,892,265 15.0016 764,800 2.9478
11.06 还本付息的期限和方式 21,225,153 81.8063 3,948,865 15.2197 771,600 2.9740
11.07 转股期限 21,225,153 81.8063 3,948,865 15.2197 771,600 2.9740
11.08 转股价格的确定及其调整 21,221,553 81.7924 3,948,865 15.2197 775,200 2.9879
11.09 转股价格的向下修正 21,164,053 81.5708 4,009,965 15.4552 771,600 2.9740
转股股数确定方式及转股时
11.10 21,278,153 82.0105 3,895,865 15.0155 771,600 2.9740
不足一股金额的处理方法
10
11.11 赎回条款 21,288,553 82.0506 3,892,265 15.0016 764,800 2.9478
11.12 回售条款 21,288,553 82.0506 3,892,265 15.0016 764,800 2.9478
11.13 转股后的股利分配 21,279,853 82.0171 3,900,965 15.0351 764,800 2.9478
11.14 发行方式及发行对象 21,231,953 81.8325 3,948,865 15.2197 764,800 2.9478
11.15 向原股东配售的安排 21,284,953 82.0367 3,895,865 15.0155 764,800 2.9478
11.16 债券持有人会议相关事项 21,281,353 82.0229 3,892,665 15.0031 771,600 2.9740
11.17 本次募集资金用途 21,291,753 82.0630 3,889,065 14.9892 764,800 2.9478
11.18 募集资金存管 21,288,453 82.0502 3,892,365 15.0020 764,800 2.9478
11.19 担保事项 21,282,053 82.0256 3,891,965 15.0004 771,600 2.9740
11.20 方案有效期 21,288,453 82.0502 3,892,365 15.0020 764,800 2.9478
关于公司向不特定对象发行
12 21,283,253 82.0302 3,917,565 15.0991 744,800 2.8707
可转换公司债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金投
13 21,283,253 82.0302 3,894,365 15.0097 768,000 2.9601
资项目可行性分析报告的议
案
关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回
14 21,283,253 82.0302 3,894,365 15.0097 768,000 2.9601
报与填补措施及相关主体承
诺的议案
关于公司未来三年(2023 年
15 -2025 年)股东回报规划的议 21,559,253 83.0940 3,640,465 14.0311 745,900 2.8749
案
关于公司向不特定对象发行
16 可转换公司债券方案的论证 21,319,853 82.1713 3,880,965 14.9580 744,800 2.8707
分析报告的议案
关于可转换公司债券持有人
17 21,361,153 82.3304 3,816,465 14.7094 768,000 2.9602
会议规则的议案
关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次向不特定对
18 21,262,253 81.9493 3,915,365 15.0906 768,000 2.9601
象发行可转换公司债券具体
事宜的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为需要逐项表决的议案，子议案 11.01-11.20 逐项表决均获得本
次股东大会审议通过。
2、议案 4、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20 为特别决议议案，
以上议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所
律师：张碧菁、谭冬梅
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2、律师见证结论意见：
通过现场见证，国浩律师（南昌）事务所律师确认，公司本次股东大会的召
集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、
有效。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
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